Москва
19.07.18
18:50
ММВБ: 2264.92 -1.3%
RTS: 1124.07 -1.8%
У вас не включен javascript, для корректного отображения сайта включите эту настройку у себя в браузере

Новости депозитария

09.06.2015
ОАО "РБК" - Годовое общее собрание акционеров

Дата проведения: 26 июня 2015/ 11:00. Дата фиксации: 24 мая 2015г. Место проведения: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 78, в помещении ОАО РБК.


Повестка дня:
1. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества.
2. Утверждение Положения о Совете директоров Общества.
3. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение Устава Общества в новой редакции (Редакция №8).
5. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по результатам 2014 года.
6. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2014 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям Общества за 2014 год.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Избрание членов Совета директоров Общества.


С материалами к собранию можно ознакомиться в офисе ЗАО "ИК "Газинвест" или получить по электронной почте по предварительному запросу на адрес депозитария depo@gasinv.ru.


 Источник


 


 

09.06.2015
О прошедшем Годовом общем собрании акционеров ОАО "Сбербанк России"-

Дата проведения: 29 мая 2015 г. Дата фиксации: 20 апреля 2015 г.


Повестка дня:
1. Об утверждении годового отчета.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
3. О распределении прибыли и выплате дивидендов за 2014 год.
4. Об утверждении аудитора.
5. Об избрании членов Наблюдательного совета.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии.
7. Об утверждении Устава в новой редакции.
8. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Наблюдательном совете в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета, в новой редакции.
11. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет за 2014 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2014 год.
3. Утвердить распределение прибыли за 2014 год. Прибыль, не направленная на выплату дивидендов по результатам 2014 года, остается в составе нераспределенной прибыли ОАО «Сбербанк России».
Выплатить дивиденды за 2014 год по обыкновенным акциям в размере 0,45 руб. на одну акцию, по привилегированным акциям – 0,45 руб. на одну акцию.
Определить 15 июня 2015 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. Утвердить аудитором на 2015 год и 1 квартал 2016 года аудиторскую организацию ООО «Эрнст энд Янг».
5. Избрать Наблюдательный совет в следующем составе:
- Гилман Мартин Грант – Советник Ректора Национального исследовательского университета «Высшая Школа экономики» (независимый директор);
- Греф Герман Оскарович – Президент, Председатель Правления ОАО «Сбербанк России»;
- Иванова Надежда Юрьевна – Заместитель Председателя Центрального банка Российской Федерации – директор Сводного экономического департамента;
- Игнатьев Сергей Михайлович – Советник Председателя Центрального банка Российской Федерации;
- Кудрин Алексей Леонидович – Декан факультета свободных искусств и наук Санкт-Петербургского государственного университета;
- Лунтовский Георгий Иванович – Первый заместитель Председателя Центрального банка Российской Федерации;
- Мау Владимир Александрович – Ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (независимый директор);
- Меликьян Геннадий Георгиевич – Заслуженный экономист Российской Федерации (независимый директор);
- Профумо Алессандро – Председатель Банка Monte dei Paschi di Siena (Италия);
- Силуанов Антон Германович – Министр финансов Российской Федерации;
- Синельников-Мурылев Сергей Германович – Ректор Всероссийской академии внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации (независимый директор);
- Тулин Дмитрий Владиславович – Первый заместитель Председателя Центрального банка Российской Федерации;
- Уэллс Надя – Консультант по инвестициям и корпоративному управлению (независимый директор);
- Швецов Сергей Анатольевич – Первый заместитель Председателя Центрального банка Российской Федерации.
6. Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:
- Бородина Наталья Петровна – Заместитель директора Департамента внутреннего аудита Центрального банка Российской Федерации;
- Волков Владимир Михайлович – Заместитель главного бухгалтера Центрального банка Российской Федерации – заместитель директора Департамента бухгалтерского учета и отчетности;
- Голубенкова Галина Анатольевна – Первый заместитель директора Департамента внутреннего аудита Центрального банка Российской Федерации;
- Доманская Татьяна Анатольевна – Начальник отдела взаимодействия с внешними контролирующими органами Управления внутреннего аудита ОАО «Сбербанк России»;
- Исаханова Юлия Юрьевна – Начальник Управления финансового контроля Департамента финансов ОАО «Сбербанк России»;
- Миненко Алексей Евгеньевич – Заместитель главного бухгалтера – заместитель директора Управления бухгалтерского учета и отчетности ОАО «Сбербанк России»;
- Ревина Наталья Владимировна – Директор департамента методологии и контроля рисков ОАО «Сбербанк России».
7. Избрать Грефа Германа Оскаровича Президентом, Председателем Правления ОАО «Сбербанк России» на новый срок с 29 ноября 2015 года.
8. Утвердить Устав в новой редакции. Поручить Президенту, Председателю Правления ОАО «Сбербанк России» подписать документы, необходимые для государственной регистрации Устава в новой редакции.
9. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров в новой редакции.
10. Утвердить Положение о Наблюдательном совете в новой редакции.
11. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета, в новой редакции.
12. В соответствии со статьей 77 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену приобретаемых услуг по Договору страхования ответственности Директоров, Должностных лиц и Компаний № 442-555555/13 с учетом Дополнительного соглашения № 1 в размере страховой премии, составляющей 37 539 588 (Тридцать семь миллионов пятьсот тридцать девять тысяч пятьсот восемьдесят восемь) рублей;
Одобрить Договор страхования ответственности Директоров, Должностных лиц и Компаний № 442-555555/13 с учетом Дополнительного соглашения № 1, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.


 С отчетом об итогах голосования можно ознакомиться в офисе ЗАО "ИК "Газинвест" или получить по электронной почте по предварительному запросу на адрес депозитария depo@gasinv.ru.


 Источник

09.06.2015
ОАО "ГАЗ" - Годовое общее собрание акционеров

Дата проведения: 24 июня/11:00. Дата фиксации: 11 мая 2015г. Место проведения:Россия, г. Нижний Новгород, пр. Ленина, 88, офис управляющей организации ОАО ГАЗ ООО УК Группа ГАЗ, главная проходная, корпус инженерных служб, конференцзал, 2ой этаж.


Повестка дня:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (отчета о прибылях и убытках) ОАО «ГАЗ» за 2014 год.
2. О распределении прибыли и дивидендах ОАО «ГАЗ» за 2014 год.
3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «ГАЗ».
4. Об утверждении аудитора ОАО «ГАЗ».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ГАЗ».
6. Об одобрении совершения Обществом крупных сделок (совокупности взаимосвязанных сделок) в значении статьи 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ («Закон об АО»), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, стоимость которого составляет более 50% процентов балансовой стоимости активов Общества.
7. Об одобрении совершения Обществом сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность и связанной с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, стоимость которого составляет 2% и более процента балансовой стоимости активов Общества.
Дата окончания приема обществом бюллетеней для голосования от акционеров, направляющих заполненные бюллетени по почте или лично сдающих в ОАО «ГАЗ»: до 16 часов 00 минут 21 июня 2015г. Адрес для личной сдачи заполненных бюллетеней: г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д.119, комната № 22 (счетная комиссия ОАО «ГАЗ»).
Цена выкупа акций ОАО «ГАЗ» у акционеров, голосовавших против или не принимавших участие в голосовании на годовом общем собрании акционеров ОАО «ГАЗ» проведение которого назначено на 24.06.2015г., по вопросу «Об одобрении совершения Обществом крупных сделок (совокупности взаимосвязанных сделок) в значении статьи 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ («Закон об АО»), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества» с учетом заключения независимого оценщика ЗАО «Приволжский центр финансового консалтинга и оценки» № 12630 от 30.03.2015г об определении рыночной стоимости 1 (Одной) обыкновенной акции ОАО «ГАЗ» в размере: 481 (Четыреста восемьдесят один) рубль за одну обыкновенную именную акцию ОАО «ГАЗ», государственный регистрационный номер 1-01-00029-А»


С материалами к собранию можно ознакомиться в офисе ЗАО "ИК "Газинвест" или получить по электронной почте по предварительному запросу на адрес депозитария depo@gasinv.ru.


Источник

09.06.2015
ОАО "УРАЛСИБ" - Годовое общее собрание акционеров

Дата/время проведения: 24 июня 2015г/11:00.Дата фиксации: 25 мая 2015г. Место проведения:г. Москва, ул. Смоленская, д.5 , гостиница Золотое Кольцо, зал Сергиев Посад


Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), ОАО «УРАЛСИБ» за 2014 год.
2. Распределение прибыли и убытков ОАО «УРАЛСИБ» по результатам 2014 финансового года.
3. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2014 финансового года.
4. Избрание членов Наблюдательного совета ОАО «УРАЛСИБ».
5. Об утверждении размера и порядка выплаты вознаграждения членам Наблюдательного совета ОАО «УРАЛСИБ».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «УРАЛСИБ».
7. Утверждение аудитора ОАО «УРАЛСИБ».
8. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
9. Об утверждении Устава ОАО «УРАЛСИБ» и положений об органах управления ОАО «УРАЛСИБ» в новой редакции
29.05.15 опубликована корректировка Повестки дня.


С материалами к собранию можно ознакомиться в офисе ЗАО "ИК "Газинвест" или получить по электронной почте по предварительному запросу на адрес депозитария depo@gasinv.ru.


Источник

09.06.2015
ПАО "МТЭР" - Годовое общее собрание акционеров

Дата проведения: 29 июня 2015/ 10:00. Дата фиксации: 12 мая 2015г.Место проведения: Москва, Коровинское шоссе, д. 37А, стр. 1.


Повестка дня:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках Общества за 2014 год.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате дивидендов по результатам 2014 финансового года.
4. Об утверждении аудитора Общества.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Об одобрении крупной сделки.
Заполненные бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров могут быть направлены Обществу по следующему адресу: 125412, г. Москва, Коровинское шоссе, д. 37А, стр. 1.
Цена выкупа акций Общества по требованию акционеров Общества в случае совершения Обществом крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров Общества, в сумме 0,0602 (Ноль целых шестьсот две десятитысячных) рубля за одну обыкновенную именную акцию Общества.


С материалами к собранию можно ознакомиться в офисе ЗАО "ИК "Газинвест" или получить по электронной почте по предварительному запросу на адрес депозитария depo@gasinv.ru.


Источник

09.06.2015
О прошедшем Годовом общем собрании акционеров ОАО "Ашинский метзавод"

Дата проведения: 29 мая 2015г. Дата фиксации: 09 апреля 2015г.


Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2014 финансового года.
2. Утверждение Устава Общества (в новой редакции).
3. Утверждение Положения о совете директоров Общества (в новой редакции).
4. Избрание ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Определение количественного состава совета директоров Общества и избрание членов совета директоров Общества.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 456010 Челябинская обл., г. Аша, ул. Мира, 9.
Дата окончания приема предварительно направленных бюллетеней для голосования: 26 мая 2015 г.
Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о при-былях и убытках общества (счета прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года. Не объявлять дивиденды по обыкновенным именным акциям общества по итогам 2014 финансового года.
2.Утвердить Устав публичного акционерного общества «Ашинский металлургический завод»(в новой редакции).
3. Утвердить Положение о совете директоров публичного акционерного общества «Ашинский металлургический завод» (в новой редакции).
4. Утвердить аудитором общества на 2015г. Общество с ограниченной ответственностью АРНА «Аудит и Право» (г.Москва)
5. В состав совета директоров общества избраны 9 человек, а именно: Евстратов Владимир Григорьевич; Иванова Юлия Владимировна; Карауловский Валерий Николаевич; Мызгин Владимир Юрьевич;.Нищих Андрей Александрович; Решетников Александр Юрьевич; Чванов Константин Геннадьевич; Шаталин Виктор Михайлович; Шепелев Олег Игоревич
6. В состав ревизионной комиссии общества избраны 5 человек, а именно: Бардышева Оксана Геннальевна; Зверева Светлана Ивановна; Крестьян Лариса Александровна; Медведева Надежда Александровна; Шляпенкова Светлана Владимировна.


 С отчетом об итогах голосования можно ознакомиться в офисе ЗАО "ИК "Газинвест" или получить по электронной почте по предварительному запросу на адрес депозитария depo@gasinv.ru.


 Источник


 

09.06.2015
О прошедшем Годовом общем собрании акционеров ОАО "Фармстандарт"

Дата проведения: 29 мая 2015г. Дата фиксации:13 апреля 2015г.


Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков ОАО «Фармстандарт», а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2014 года.
2. О дивидендах за 2014 год.
3. Избрание Совета директоров ОАО «Фармстандарт».
4. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Фармстандарт».
5. Утверждение аудиторов ОАО «Фармстандарт» на 2015 год.
6. Утверждение Устава ОАО «Фармстандарт» в новой редакции.
7. Утверждение Положения о подготовке и проведении общего собрания акционеров ОАО «Фармстандарт» в новой редакции.
8. Утверждение Положения о совете директоров ОАО «Фармстандарт» в новой редакции.
9. Утверждение Положения о генеральном директоре ОАО «Фармстандарт» в новой редакции.
Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет ОАО «Фармстандарт» за 2014 год. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, счета прибылей и убытков ОАО «Фармстандарт», а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2014 года.
2. Дивиденды на обыкновенные акции ОАО «Фармстандарт» за 2014 год не выплачивать.
3. Избрать в Совет директоров ОАО «Фармстандарт» следующих лиц: Арчаков Александр Иванович ; Голухов Георгий Натанович; Душелихинский Сергей Юрьевич; Кульков Егор Николаевич; Пономарев Юрий Владимирович; Потапов Григорий Александрович; Реус Андрей Георгиевич; Тырышкин Иван Александрович; Федлюк Виктор Павлович; Харитонин Виктор Владимирович; Чупиков Владимир Михайлович;
4. Избрать в ревизионную комиссию ОАО «Фармстандарт» следующих лиц: Гаделия Инна Вианоровна; Кропачева Юлия Евгеньевна; Шумакова Людмила Ивановна
5. Утвердить аудитором ОАО «Фармстандарт» на 2015 год по российскому аудиту - аудиторскую компанию Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»); является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России». Утвердить аудитором ОАО «Фармстандарт» на 2015 год по международному аудиту - аудиторскую компанию Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг»; является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России».
6. Утвердить Устав ОАО «Фармстандарт» в новой редакции.
7. По седьмому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить Положение о подготовке и проведении общего собрания акционеров ОАО «Фармстандарт» в новой редакции.
8. Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Фармстандарт» в новой редакции.
9. Утвердить Положение о Генеральном директоре ОАО «Фармстандарт» в новой редакции


 С отчетом об итогах голосования можно ознакомиться в офисе ЗАО "ИК "Газинвест" или получить по электронной почте по предварительному запросу на адрес депозитария depo@gasinv.ru.


 Источник

09.06.2015
О прошедшем Годовом общем собрании акционеров ОАО "Самараэнерго"

Дата проведения: 29 мая 2015г./11:00. Дата фиксации: 27 апреля 2015г.


Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.

2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

4. Об утверждении аудитора Общества.

5. Об Утверждении Устава Общества в новой редакции.



Акционеры – владельцы привилегированных акций Общества типа А обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.



Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 443079, г. Самара, проезд имени Георгия Митирева, д.9 – ОАО «Самараэнерго»; 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9 – ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».



Решения собрания:

1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2014 финансового года. Утвердить распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2014 финансового года. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2014 финансового года. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2014 финансового года.

2. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Аветисян Владимир Евгеньевич, Козлов Алексей Вениаминович, Руднев Михаил Владимирович, Ример Юрий Мирович, Розенцвайг Александр Шойлович, Сойфер Максим Викторович, Шашков Сергей Анатольевич, Зуева Ольга Хаимовна, Бобровский Евгений Иванович, Бибикова Ольга Геннадьевна.

3. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Санталова Светлана Владимировна, Рузинская Елена Геннадьевна, Жирнов Григорий Владиславович, Машин Алексей Сергеевич, Кадацкая Татьяна Владимировна.

4. Утвердить аудитором Общества ЗАО «Газаудит».

5. Утвердить Устав Общества в новой редакции.


С отчетом об итогах голосования можно ознакомиться в офисе ЗАО "ИК "Газинвест" или получить по электронной почте по предварительному запросу на адрес депозитария depo@gasinv.ru.


Источник

05.06.2015
О прошедшем Внеочередном общем собрании ОАО "ОАК"

Дата проведения: 28 мая 2015г. Дата фиксации:16 апреля 2015г.


Повестка дня:
1. Определение количества, номинальное стоимости, категории (типа) объявленных акций.
2. О несение изменений в устав ОАО "ОАК".
3. Об увеличени уставного капитала ОАО "ОАК" путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки.
Форма проведения: заочное голосование.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 28.05.2015г.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 107996, Москва, ул. Стромынка, д.18, а/я 9 (ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»).
Решения собрания:
1. Общество вправе разместить 220 000 000 000 (Двести двадцать миллиардов) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,86 руб. (Восемьдесят шесть копеек) каждая (объявленные акции).
2. Внести следующие изменения в устав ОАО «ОАК»:
пункт 5.2 Устава открытого акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация» изложить в следующей редакции:
«5.2. В дополнение к акциям, указанным в п. 5.1 настоящего Устава, Общество вправе разместить 220 000 000 000 (Двести двадцать миллиардов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,86 руб. (Восемьдесят шесть копеек) каждая (объявленные акции)».
3. Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных акций ОАО «ОАК» (далее – дополнительные акции) на следующих условиях:
1) количество и категория размещаемых дополнительных акций: обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 0,86 руб. (Восемьдесят шесть копеек) каждая в количестве 150 000 000 000 (Сто пятьдесят миллиардов) штук; 2) способ размещения: открытая подписка;
3) цена размещения дополнительных акций: 0,86 руб. (Восемьдесят шесть копеек) за каждую обыкновенную именную бездокументарную акцию;
цена размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций: 0,86 руб. (Восемьдесят шесть копеек) за каждую обыкновенную именную бездокументарную акцию;
4) форма оплаты дополнительных акций ОАО «ОАК»:
- денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли Российской Федерации); - облигации федерального займа.


С отчетом об итогах голосования можно ознакомиться в офисе ЗАО "ИК "Газинвест" или получить по электронной почте по предварительному запросу на адрес депозитария depo@gasinv.ru.


Источник

05.06.2015
О прошедшем Годовом общем собрании акционеров ОАО "Новошип"

Дата/время проведения: 28 мая 2015/14:00. Дата фиксации: 20 апреля 2015г.


Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Новошип» за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Новошип» за 2014 год.
2. Распределение прибыли (убытков) ОАО «Новошип», в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО «Новошип».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Новошип».
5. Выплата вознаграждения и компенсация расходов членам Ревизионной комиссии в связи с выполнением ими функций членов Ревизионной комиссии ОАО «Новошип».
6. Утверждение аудитора ОАО «Новошип».
7. Внесение изменений в устав ОАО «Новошип».
Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8, ЗАО «Компьютершер Регистратор»;
353900, Краснодарский край, город Новороссийск, улица Свободы, 1, каб. 117, Новороссийский филиал ЗАО «Компьютершер Регистратор».
Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Новошип» за 2014 год.
2. Распределить прибыль ОАО «Новошип» (по РСБУ) по итогам работы за 2014 год в сумме 522 451 462,95 рублей, направив ее на выплату дивидендов по акциям ОАО «Новошип» по итогам 2014 года. На начисление дивидендов направить 647 039 693,95 рублей за счет 100 процентов полученной чистой прибыли по итогам 2014 года в сумме 522 451 462,95 рублей, а также накопленной прибыли по предыдущим отчетным периодам в размере 124 588 231 рубль. Выплатить дивиденды по результатам 2014 года на обыкновенные и привилегированные акции в денежной форме в размере 2,05 руб. (два рубля пять копеек) на каждую акцию в следующие сроки: номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров – не позднее 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Определить 9 июня 2015 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ОАО «Новошип». Установить, что расходы, связанные с выплатой обществом акционерам дивидендов за 2014 год путем почтового перевода, производятся за счет акционеров, путем банковского перевода – за счет общества.
3. Избрать в Совет директоров ОАО «Новошип» следующих лиц: Цветков Юрий Александрович; Франк Сергей Оттович ; Тонковидов Игорь Васильевич; Колесников Николай Львович; Емельянов Владимир Николаевич; Амбросов Евгений Николаевич; Куртынин Александр Львович; Поправко Сергей Геннадьевич; Остапенко Алексей Викторович
4. Избратьв Ревизионную комиссию ОАО «Новошип» следующих лиц: Калинкина Татьяна Павловна; Чудиновских Анастасия Викторовна; Яковлев Эдуард Фавелевич
5. Определить размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «Новошип» за исполнение ими обязанностей членов Ревизионной комиссии ОАО «Новошип» в сумме 65 000 рублей каждому. Выплату осуществить за счет прибыли текущего год.
2. Производить компенсацию членам Ревизионной комиссии ОАО «Новошип» фактически понесенных и документально подтвержденных расходов в связи с исполнением ими функций членов Ревизионной комиссии.
6. Утвердить аудитором ОАО «Новошип» на 2015 год Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».
7. Внести изменения в устав ОАО «Новошип»


С отчетом об итогах голосования можно ознакомиться в офисе ЗАО "ИК "Газинвест" или получить по электронной почте по предварительному запросу на адрес депозитария depo@gasinv.ru.


Источник