Москва
23.04.18
18:49
ММВБ: 2285.53 -0.01%
RTS: 1140.34 -0.48%
У вас не включен javascript, для корректного отображения сайта включите эту настройку у себя в браузере

Новости депозитария

28.05.2015
О прошедшем Годовом общем собрании акционеров ОАО "Распадская"

Дата/время проведения: 21 мая/11:00. Дата фиксации: 06 апреля 2015 г.


Решения собрания:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, составленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе отчет о прибылях и об убытках (отчет о финансовых результатах) ОАО «Распадская» по результатам 2014 года. Часть нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 1 374 358 704 (Один миллиард триста семьдесят четыре миллиона триста пятьдесят восемь тысяч семьсот четыре) рубля 94 копейки направить на погашение убытков ОАО «Распадская» по результатам 2014 финансового года. Дивиденды по акциям ОАО «Распадская» по результатам 2014 финансового года не объявлять и не выплачивать.

2. Избрать Ревизором ОАО "Распадская" Гордееву Елену Васильевну.

3. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» аудитором ОАО «Распадская» по аудиту годовой бухгалтерской отчетности Общества по российским стандартам (положениям) бухгалтерского учета за 2015 год. Утвердить аудитором консолидированной финансовой отчетности ОАО «Распадская» и его дочерних обществ за 2015 год, подготовленную в соответствии с МСФО и Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 208-ФЗ (со всеми изменениями) «О консолидированной финансовой отчетности», Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».

4. Утвердить Положение о Совете директоров ОАО "Распадская" в новой редакции.

5. Установить следующие размеры вознаграждений членам Совета директоров:

- Председателю Совета директоров Общества за исполнение им обязанностей Председателя и члена Совета директоров Общества – 4 800 000 (Четыре миллиона восемьсот тысяч) рублей;

- каждому члену Совета директоров Общества за исполнение им обязанностей члена Совета директоров Общества – 3 600 000 (Три миллиона шестьсот тысяч) рублей в год;

- каждому члену соответствующего комитета/комитетов Совета директоров Общества за исполнение функций члена комитета/комитетов, дополнительно к вознаграждению за исполнение обязанностей члена Совета директоров Общества, выплачивается – 1 200 000 (Один миллион двести тысяч) рублей в год.

Выплачивать вознаграждение членам Совета директоров равными частями ежеквартально, начиная с 2 квартала 2015 года, не позднее 30 дней после окончания отчетного квартала.

Выплата вознаграждения производится Обществом денежными средствами в безналичной форме путем перечисления денежных средств по банковским реквизитам, указанным членами Совета директоров, за вычетом соответствующих налогов и расходов, связанных с перечислением.

Компенсировать в полном объеме расходы членов Совета директоров, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества, в соответствии с Положением о Совете директоров ОАО «Распадская». Решение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Распадская» от 4.09.2006г. по вопросу 4 «О выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Распадская» и решение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Распадская» от 23.10.2013г. по вопросу 1 «О выплате вознаграждения Председателям комитетов Совета директоров ОАО «Распадская» считать утратившими силу.

6. Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 (семь) человек в следующем составе: Козовой Геннадий Иванови; Лифшиц Илья Михайлович; Покровская Ольга Александровна; Робинсон Терри Джон; Степанов Сергей Станиславович; Стойлл Эрик Хью Джон; Фролов Александр Владимирович


 С отчетом об итогах голосования можно ознакомиться в офисе ЗАО "ИК "Газинвест" или получить по электронной почте по предварительному запросу на адрес депозитария depo@gasinv.ru.


Источник

28.05.2015
ОАО "Компания "М.видео" - Годовое общее собрание акционеров

Дата/время проведения: 16 июня 2015/10:30. Дата фиксации: 11 мая 2015г. Место проведения собрания:г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20
Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности по РСБУ, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год.

3. Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2014 год по МСФО.

4. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.

5. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.

6. Об избрании Совета Директоров Общества.

7. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

8. Об утверждении размера вознаграждения и компенсаций расходов членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии Общества за период июль 2015 – июнь 2016 года.

9. Об утверждении внешнего аудитора Общества по бухгалтерской отчётности (РСБУ) на 2015 г.

10. Об утверждении внешнего аудитора Общества по финансовой отчётности (МСФО) на 2015 г.

11. Об одобрении сделки с заинтересованностью по страхованию ответственности членов Совета директоров и должностных лиц Общества и его дочерних компаний.

12. Об одобрении сделки c заинтересованностью, которая может быть совершена Обществом в будущем в процессе его хозяйственной деятельности.

13. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

14. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

15. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества.


С материалами к собранию можно ознакомиться в офисе ЗАО "ИК "Газинвест" или получить по электронной почте по предварительному запросу на адрес депозитария depo@gasinv.ru.


Источник

28.05.2015
ОАО "ФСК ЕЭС" - Годовое общее собрание акционеров

.Дата/время проведнеия: 26 июня 2015г./11:00. Дата фиксации: 12 мая 2015г. Место проведения собрания: г. Москва, Каширское шоссе, д. 22, корп. 3, ОАО НТЦ
ФСК ЕЭС, 2 этаж, актовый зал.


Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: Решение будет принято Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС» дополнительно.


С материалами к собранию можно ознакомиться в офисе ЗАО "ИК "Газинвест" или получить по электронной почте по предварительному запросу на адрес депозитария depo@gasinv.ru.


Источник

26.05.2015
ОАО "ПРОТЕК" - Годовое общее собрание акционеров

Дата/время проведения: 23 июня 2015г./10:00. Дата фиксации: 12 мая 2015г. Место проведения:  г. Москва, ул. Чермянская, д. 2 ОАО ПРОТЕК


Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества (отчета о финансовых результатах).

3. Утверждение распределения прибыли по результатам 2014 финансового года.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Выплата вознаграждения членам Совета директоров.

7. Утверждение аудитора Общества.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1 – АО «СТАТУС». Дата окончания приема бюллетеней – «20» июня 2015 г.


С материалами к собранию можно ознакомиться в офисе ЗАО "ИК "Газинвест" или получить по электронной почте по предварительному запросу на адрес депозитария depo@gasinv.ru


Источник

26.05.2015
ОАО ОМЗ - Годовое общее собрание акционеров

Дата проведения: 25 июня 2015г./11:00. Дата фиксации: 18 мая 2015г. Место проведения: г. Москва, Овчинниковская наб., д.20, стр.2, ОАО ОМЗ


Повестка дня:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров ОАО ОМЗ.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО ОМЗ.
4. Об утверждении аудиторов ОАО ОМЗ.
5. О вознаграждении членов Совета директоров ОАО ОМЗ и об утверждении Положения о вознаграждении членов Совета директоров ОАО ОМЗ.
6. Об одобрении сделок ОАО ОМЗ, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО ОМЗ его обычной хозяйственной деятельности, и в совершении которых имеется заинтересованность.
7. Об утверждении Устава ОАО ОМЗ в новой редакции.
     В связи с принятием на годовом общем собрании акционеров ОАО ОМЗ 27 июня 2014 года решения о выплате дивидендов по привилегированным кумулятивным акциям в полном размере в соответствии со ст. 32 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п.9.13 Устава ОАО ОМЗ акционеры - владельцы привилегированных кумулятивных акций не голосуют по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
     Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 115035, г. Москва, Овчинниковская наб., д.20, стр.2, ОАО ОМЗ.


С материалами к собранию можно ознакомиться в офисе ЗАО "ИК "Газинвест" или получить по электронной почте по предварительному запросу на адрес депозитария depo@gasinv.ru


Источник

26.05.2015
ОАО "ТГК-1" - Годовое общее собрание акционеров

Дата/время проведения: 22 июня 2015/14:00 Дата фиксации: 22 мая 2015г. Место проведения: г. Санкт Петербург, ул. Почтамтская д.4, Ренессанс Санкт Петербург Балтик Отель Renaissance St. Petersburg Baltic Hotel, бальный зал


Повестка дня:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
7. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
8. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
9. О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
10. Об одобрении свободных двухсторонних договоров купли-продажи электрической энергии и/или мощности, заключаемых в рамках оптового рынка электрической энергии и мощности между ОАО «ТГК-1» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ТГК-1» обычной хозяйственной деятельности, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
11. Об одобрении свободных двухсторонних договоров купли-продажи электрической энергии и/или мощности, заключаемых в ходе биржевых торгов между ОАО «ТГК-1» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ТГК-1» обычной хозяйственной деятельности, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.


С материалами к собранию можно ознакомиться в офисе ЗАО "ИК "Газинвест" или получить по электронной почте по предварительному запросу на адрес депозитария depo@gasinv.ru


Источник

26.05.2015
ОАО "ЛУКОЙЛ" - Годовое общее собрание акционеров

Дата/время проведения: 25 июня 2015 г./ 14:00. Дата фиксации: 12 мая 2015г.Месть проведения: г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д.31, ДК Царицын


Повестка дня:
1. Утверждение Годового отчета ОАО «ЛУКОЙЛ» за 2014 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Компании, а также распределение прибыли и принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ».
3. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ».
4. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ».
5. О вознаграждении членам Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ».
6. Утверждение аудитора ОАО «ЛУКОЙЛ».
7. Утверждение Изменений и дополнений в Устав Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ».
8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 109440, а/я № 3, г. Москва, ЗАО «Компьютершер Регистратор».
Дата окончания приема заполненных бюллетеней - 22 июня 2015 г.


С материалами к собранию можно ознакомиться в офисе ЗАО "ИК "Газинвест" или получить по электронной почте по предварительному запросу на адрес депозитария depo@gasinv.ru


Источник

26.05.2015
ОАО "ЧЦЗ" - Годовое общее собрание акционеров

Дата/время проведения: 24 июня 2015г./10:00. Дата фиксации: 08 мая 2015г. Место проведения собрания: г.Челябинск, Свердловский тракт, 24.


Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ЧЦЗ» по результатам финансового 2014 года.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «ЧЦЗ» по результатам 2014 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО «ЧЦЗ».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ЧЦЗ».
5. Утверждение независимых аудиторов ОАО «ЧЦЗ».
6. Одобрение сделки по страхованию ответственности директоров и должностных лиц ОАО «ЧЦЗ», в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Определение цены услуг по страхованию ответственности директоров и должностных лиц ОАО «ЧЦЗ».
Почтовые адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
- 454008, г. Челябинск, Свердловский тракт, 24;
- 620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, 16, 5 этаж, ЗАО «Ведение реестров компаний».


С материалами к собранию можно ознакомиться в офисе ЗАО "ИК "Газинвест" или получить по электронной почте по предварительному запросу на адрес депозитария depo@gasinv.ru


Источник

26.05.2015
ОАО "МРСК Северо-Запада" - Годовое общее собрание акционеров

Дата/время проведения: 23 июня 2015г./12:00. Дата фиксации: 19 мая 2015г. Место  проведения:Санкт Петербург, Московский проспект, дом 97А,гостиница Холидей Инн Санкт Петербург Московские ворота.


Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.

2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

4. Об утверждении аудитора Общества.

5. О внесении изменений в Устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада».

6. О внесении изменений в Устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада».

7. О внесении изменений в Устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада».

8. О внесении изменений в Устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада».

9. О внесении изменений в Устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада».

10. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

11. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

12. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.

13. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

14. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

15. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

16. Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц Общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
- 107996, Россия, г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, корп. 13, АО «Регистратор Р.О.С.Т.»;
- 188300, Россия, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Соборная, дом 31, ОАО «МРСК Северо-Запада»;
- 196247, Россия, Санкт-Петербург, площадь Конституции, дом 3, литера А, ОАО «МРСК Северо-Запада».
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: не позднее 20 июня 2015 года.


С материалами к собранию можно ознакомиться в офисе ЗАО "ИК "Газинвест" или получить по электронной почте по предварительному запросу на адрес депозитария depo@gasinv.ru


Источник

26.05.2015
ОАО "Ульяновскэнерго" - Годовое общее собрание акционеров

Дата/время проведения: 15 июня 2015г./ 10:00. Дата фиксации: 06 мая 2015г. Место проведения: г. Ульяновск, проспект 50 летия ВЛКСМ, д.23А.


Повестка дня:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
- 432028, г. Ульяновск, проспект 50-летия ВЛКСМ, д.23А (ОАО «Ульяновскэнерго»);
- 107996, Москва, ул. Стромынка, д.18, а/я 9 (ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»).


С материалами к собранию можно ознакомиться в офисе ЗАО "ИК "Газинвест" или получить по электронной почте по предварительному запросу на адрес депозитария depo@gasinv.ru


Источник