Москва
19.09.18
18:49
ММВБ: 2398.28 -0.18%
RTS: 1131.53 +0.76%
У вас не включен javascript, для корректного отображения сайта включите эту настройку у себя в браузере

Новости депозитария

18.06.2015
ОАО "СОЛЛЕРС" - Годовое общее собрание акционеров

Дата проведения: 30 июня 2015г./10:00. Дата фиксации: 12 мая 2015г. Место проведения: г.Москва, ул. Тестовская, д. 10,подъезд 2,этаж 8


Повестка дня:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков по результатам финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров ОАО "СОЛЛЕРС".
3. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО "СОЛЛЕРС".
4. Об утверждении аудитора ОАО "СОЛЛЕРС".
5. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО "СОЛЛЕРС".
6. Об утверждении Устава ОАО "СОЛЛЕРС" в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о совете директоров ОАО "СОЛЛЕРС" в новой редакции.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 107996, Москва, ул. Стромынка, д.18, а/я 9, ОАО "Регистратор Р.О.С.Т.".



С материалами к собранию можно ознакомиться в офисе ЗАО "ИК "Газинвест" или получить по электронной почте по предварительному запросу на адрес депозитария depo@gasinv.ru.


 Источник

18.06.2015
О прошедшем Годовом общем собрании акционеров ОАО "Кубаньэнерго"

Дата проведения: 10 июня 2015г./10:00. Дата фиксации: 07 мая 2015г.


 С отчетом об итогах голосования можно ознакомиться в офисе ЗАО "ИК "Газинвест" или получить по электронной почте по предварительному запросу на адрес депозитария depo@gasinv.ru.


 Источник

17.06.2015
О прошедшем Годовом общем собрании акционеров ОАО "Тучковский КСМ"

Дата/время проведения: 10 июня 2015г./11:00. Дата фиксации: 23 апреля 2015г.


Повестка дня:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2014 год.
2. Об избрании Совета директоров Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов».
3. Об избрании Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов».
4. Об утверждении аудитора Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов».
5. Об утверждении Устава Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов» в новой редакции.
6. Об утверждении внутренних положений Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов» в новой редакции.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 143130, Россия, Московская область, Рузский район, пос. Тучково, ул. Кирова, д.2.
Дата окончания приема бюллетеней для голосовани: не позднее 08 июня 2015 года;


С отчетом об итогах голосования можно ознакомиться в офисе ЗАО "ИК "Газинвест" или получить по электронной почте по предварительному запросу на адрес депозитария depo@gasinv.ru.


 Источник

17.06.2015
О прошедшем Годовом общем собрании акционеров ОАО "ТГК-14"

Дата проведения: 09 июня 2015г./10:00. Дата фиксации: 04 мая 2015г.


Повестка дня:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2014 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены в Общество по следующим адресам: 672090, г. Чита, ул. Профсоюзная, д. 23, ОАО «ТГК-14» или 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.». Для определения кворума и подведения итогов голосования учитываются бюллетени, полученные Обществом не позднее 08.06.2015.
Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2014 года, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год, отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2014 года.
2. Утвердить распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2014 финансового года. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года.
3. Избрать Совет директоров Общества в составе: Гладышев Андрей Михайлович, Валеев Руслан Равилевич, Готлиб Дмитрий Игоревич, Люльчев Константин Михайлович, Федоров Андрей Алексеевич, Кантемиров Михаил Сергеевич, Жуков Николай Иванович, Бадырханов Арсен Максутович, Алехин Михаил Викторович, Городецкий Дмитрий Ильич, Жолнерчик Светлана Семеновна.
4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Акулов Владимир Владимирович, Балабаева Наталья Леонидовна, Горячева Людмила Валерьевна, Динер Артур Александрович, Евдокименко Алексей Анатольевич.
5. Утвердить аудитором Общества на 2015 год – Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
6. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
7. Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров в новой редакции.


С отчетом об итогах голосования можно ознакомиться в офисе ЗАО "ИК "Газинвест" или получить по электронной почте по предварительному запросу на адрес депозитария depo@gasinv.ru.


 Источник

15.06.2015
О прошедшем Годовом общем собрании акционеров ОАО "Красноярскэнергосбыт"

Дата проведения: 05 июня 2015г. Дата фиксации: 29 апреля 2015г.


Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.

2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

4. Об утверждении аудитора Общества.

5. Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Красноярскэнергосбыт» между ОАО «ЭСК РусГидро» и ОАО «Красноярскэнергосбыт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

6. Об одобрении Свободного договора купли-продажи электроэнергии в 2015 году между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

7. Об одобрении Свободного договора купли-продажи электроэнергии в 2016 году между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

8. Об одобрении дополнительного соглашения № 4 к договору возмездного оказания услуг №015-3/2 от 06 сентября 2012 г. между ОАО «ЭСК РусГидро» и ОАО «Красноярскэнергосбыт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

9. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.



Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих почтовых адресов:

- 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 13, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»;

- 660017, г. Красноярск, ул. Дубровинского, 43, ОАО «Красноярскэнергосбыт».

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанным в п. 13 настоящего решения адресам не позднее 02 июня 2015 года.



Решения собрания:

1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2014 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2014 года, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2014 года. Утвердитьраспределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2014 года. Не выплачивать дивиденды по итогам 2014 финансового года.

2. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Архипченко Александр Юрьевич, Легенза Станислав Владимирович, Смирнова Юлия Владимировна, Потехин Владимир Викторович, Козлов Олег Владимирович, Гайрабеков Бислан Исанович, Завалко Максим Валентинович, Зотов Алексей Александрович, Недотко Вадим Владиславович.

3. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Ажимов Олег Евгеньевич, Бабаев Константин Владимирович, Рохлина Ольга Владимировна, Рейх Павел Александрович, Кривоногова Полина Владимировна.

4. Утвердить аудитором Общества ЗАО "Аудиторская Компания Институт Проблем Предпринимательства" (ОГРН 1027809211210).

5. Одобрить Дополнительное соглашение №3 (далее - Соглашение) к договору №2-УК от 01.12.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации - ОАО «ЭСК РусГидро» (далее - Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.

6. Решение по вопросу №6 не принято.

7. Решение по вопросу №7 не принято.

8. Одобрить дополнительное соглашение №4 (далее - Соглашение) к договору возмездного оказания услуг №015-3/2 от 06 сентября 2012 г. (далее - Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.

9. Решение по вопросу №9 не принято.


 С отчетом об итогах голосования можно ознакомиться в офисе ЗАО "ИК "Газинвест" или получить по электронной почте по предварительному запросу на адрес депозитария depo@gasinv.ru.


 Источник

15.06.2015
О прошедшем Внеочередном общем собрании ПАО "Русская Аквакультура"

Дата проведения: 05 июня 2015г./14:00. Дата фиксации: 17 марта 2015г.


Повестка дня:
1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура»;
2. Избрание членов Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура».
Решения собрания:
1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура»
2. Избрать членов Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура»: Михайлова Людмила Ильинична; Азимина Екатерина Валерьевна; Воробьева Людмила Ивановна; Воробьев Максим Юрьевич; Гаранкин Александр Борисович; Гусаров Илья Олегович; Дангауэр Дмитрий Сергеевич; Кенин Михаил Борисович; Коцюбинский Дмитрий Алексеевич; Франк Глеб Сергеевич


 С отчетом об итогах голосования можно ознакомиться в офисе ЗАО "ИК "Газинвест" или получить по электронной почте по предварительному запросу на адрес депозитария depo@gasinv.ru.


 Источник

15.06.2015
О прошедшем Годовом общем собрании акционеров ОАО "ФосАгро"

Дата проведения: 08 июня 2015г./12:00. Дата фиксации: 20 апреля 2015г.


Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, за 2014 год.

3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2014 года.

4. Избрание членов совета директоров Общества.

5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора Общества на 2015 год.

7. О выплате членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора поручительства.



Адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 119333, г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, строение 1, ОАО «ФосАгро».



Решения собрания:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах.

3. Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2014 года.

Часть нераспределенной чистой прибыли Общества, полученной по результатам деятельности Общества в 2014 году, в размере 1 942 500 000 рублей распределить на выплату дивидендов (по 15 рублей на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию). Установить датой, на которую в соответствии с настоящим решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, 19 июня 2015 года. Выплату дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему произвести в денежной форме в период с 22 июня по 03 июля 2015 года включительно, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам в период с 22 июня по 24 июля 2015 года включительно.

4. Избрать совет директоров Общества: Антошин Игорь Дмитриевич, Гурьев Андрей Андреевич,

3. Гурьев Андрей Григорьевич, Омбудстведт Свен (Ombudstvedt Sven), Осипов Роман Владимирович, Роудс Маркус Дж. (Rhodes Marcus J.), Роджерс Дж. Джеймс Билэнд (Rogers Jr. James Beeland), Родионов Иван Иванович.

5. Избрать членами ревизионной комиссии Общества: Викторову Екатерину Валерьяновну,

2.Калинину Галину Александровну, Синицу Павла Николаевича.

6. Утвердить аудитором Общества на 2015 год Общество с ограниченной ответственностью «ФБК».

7. Членам совета директоров ОАО «ФосАгро», избранным решением данного общего собрания акционеров, в период исполнения ими своих обязанностей выплачивать вознаграждение и компенсировать расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров ОАО «ФосАгро». Установить, что компенсации подлежат фактические расходы, понесенные членами совета директоров ОАО «ФосАгро» в связи с исполнением ими функций членов совета директоров. Определить следующие порядок, сроки и размер выплаты вознаграждений и компенсаций членам совета директоров ОАО «ФосАгро». . Постоянное (ежеквартальное) вознаграждение выплачивается только членам совета директоров Общества, являющимися независимыми в соответствии с требованиями (критериями), установленными Положением о совете директоров Общества и иными внутренними документами Общества. Дополнительное (ежеквартальное) вознаграждение выплачивается председателям комитетов совета директоров Общества, являющимися независимыми в соответствии с требованиями (критериями), установленными Положением о совете директоров Общества и иными внутренними документами Общества, а также членам совета директоров, которые не являются работниками Общества.

Вознаграждение выплачивается ежеквартально не позднее 20 дней с даты окончания отчетного квартала в следующем размере: Постоянное (ежеквартальное) вознаграждение председателю совета директоров, являющемуся независимым членом совета директоров, в размере суммы, эквивалентной 75 000,00 долларам США за полный квартал по официальному курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации последнего дня квартала, за который производится выплата, другим независимым членам совета директоров в размере суммы, эквивалентной 37 500,00 долларам США за полный квартал по официальному курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации последнего дня квартала, за который производится выплата. Дополнительное (ежеквартальное) вознаграждение председателям комитетов совета директоров, являющимся независимыми членами совета директоров, либо не являющимся работниками Общества, в размере суммы, эквивалентной 25 000,00 долларам США за полный квартал по официальному курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации последнего дня квартала, за который производится выплата.

3.3. Компенсация расходов производится в течение 20 дней месяца, следующего за отчетным, на основании представляемых единоличному исполнительному органу (генеральному директору) ОАО «ФосАгро», не позднее 10 дней с даты окончания отчетного месяца, соответствующих заявлений членов совета директоров ОАО «ФосАгро» с приложением документов, подтверждающих фактически произведенные в отчетном месяце расходы. . Выплата вознаграждений и компенсаций производится путем выдачи денежных средств из кассы ОАО «ФосАгро» либо, при поступлении единоличному исполнительному органу (генеральному директору) ОАО «ФосАгро», соответствующего заявления члена совета директоров ОАО «ФосАгро», - путем перечисления денежных средств на указанный в заявлении счет.

8. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор поручительства. Установить, что в соответствии с частью 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сведения об условиях указанной выше сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрываются и не предоставляются до совершения указанной сделки.


 С отчетом об итогах голосования можно ознакомиться в офисе ЗАО "ИК "Газинвест" или получить по электронной почте по предварительному запросу на адрес депозитария depo@gasinv.ru.


 Источник

15.06.2015
ОАО "Галс-Девелопмент" - Годовое общее собрание акционеров

Дата проведения: 30 июня 2015г./ 11:00. Дата фиксации: 22 мая 2015г. Место проведения: г.Москва, ул.Большая Татарская, д.35,стр.4, офис ОАО Галс Девелопмент.


Повестка дня:
1. Об утверждении годового отчета ОАО «Галс-Девелопмент» за 2014 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Галс-Девелопмент», в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Галс-Девелопмент» за 2014 финансовый год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Галс-Девелопмент» по результатам 2014 финансового года.
4. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «Галс-Девелопмент».
5. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Галс-Девелопмент».
6. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «Галс-Девелопмент».
7. Об утверждении аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Галс-Девелопмент» за 2015 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.
8. Об утверждении аудитора консолидированной финансовой отчетности ОАО «Галс-Девелопмент» за 2015 год, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.
9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Галс-Девелопмент» в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.
10. О выплате вознаграждения независимому члену Совета директоров Общества в период исполнения им своих обязанностей в 2014 - 2015 гг.
11. Об утверждении Устава ОАО «Галс-Девелопмент» в новой редакции.
12. Об утверждении Положения об Общем собрании ОАО «Галс-Девелопмент» в новой редакции.
13. Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «Галс-Девелопмент» в новой редакции.
14. Об утверждении Положения о Правлении ОАО «Галс-Девелопмент» в новой редакции.
15. Об утверждении Положения о Президенте ОАО «Галс-Девелопмент» в новой редакции.


С материалами к собранию можно ознакомиться в офисе ЗАО "ИК "Газинвест" или получить по электронной почте по предварительному запросу на адрес депозитария depo@gasinv.ru.


 Источник


 

15.06.2015
ОАО "Группа Компаний "Роллман" - Внеочередное общее собрание

Дата проведения: 02 июля 2015г./15:00. Дата фиксации: 11 июня 2015г. Место проведения собрания: г.Санкт-Петербург, ул.Заозерная, д.14а, лит.Г, конференцзал.


Повестка дня:
1. Об изменении фирменного наименования Общества.
2. О дроблении акций Общества.
3. Утверждение новой редакции Устава Общества.


С материалами к собранию можно ознакомиться в офисе ЗАО "ИК "Газинвест" или получить по электронной почте по предварительному запросу на адрес депозитария depo@gasinv.ru.


 Источник

11.06.2015
О прошедшем Годовом общем собраним акционеров ОАО "Архэнергосбыт"

Дата проведения: 05 июня 2015/ 11 :00. Дата фиксации: 29 апреля 2015г.


Повестка дня:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) Общества по результатам 2014 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудиторов Общества.
6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Архэнергосбыт» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
Акционеры – владельцы привилегированных акций типа А Общества, не обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества в связи с полной выплатой дивидендов по привилегированным акциям типа А за 2013 финансовый год.
Почтовый адрес для направления бюллетеней:
- 163001, г. Архангельск, пр. Обводный канал, д. 101 – ОАО «Архэнергосбыт»;
- 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8 - ЗАО «Компьютершер Регистратор»;
- 163000, г. Архангельск, Набережная Северной Двины, д.30. Архангельский филиал ЗАО «Компьютершер Регистратор».
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 02 июня 2015 года.
Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества.
2. Утвердить следующее распределение прибыли Общества за 2014 финансовый год.
(тыс. руб.)
Прибыль Общества за 2014 финансовый год: 44 350
Распределить на: Дивиденды за 2014 финансовый год, в том числе: 31 211
- Дивиденды по обыкновенным акциям 25 899
- Дивиденды по привилегированным акциям 5 312
Не распределенная прибыль 13 139
Дата на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 24 июня 2015 года. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 финансового года в размере 0,0151 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2014 финансового года в размере 0,0151 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме.
3. Избрать Совет директоров Общества в составе: Кривцунов Николай Иванович; Федюкин Александр Анатольевич; Чепляев Алексей Валерьевич; Бабаева Зурум Ибрагимовна; Волотка Александр Петрович; Гайлит Владимир Владимирович; Семенцев Сергей Владимирович
4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Баль Анастасия Сергеевна; Катальянц Анжела Валерьевна; Сенников Сергей Петрович
5. Утвердить аудиторами Общества: Акционерное общество «КПМГ», Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская Компания «Импульс».
6. Одобрить совершение сделок (в том числе договоры купли-продажи, подряда, кредита, займа, поручительства, агентские, оказания услуг и т.д.) в совершении которых имеется заинтересованность.


 С отчетом об итогах голосования можно ознакомиться в офисе ЗАО "ИК "Газинвест" или получить по электронной почте по предварительному запросу на адрес депозитария depo@gasinv.ru.


 Источник