Москва
19.07.18
18:50
ММВБ: 2264.92 -1.3%
RTS: 1124.07 -1.8%
У вас не включен javascript, для корректного отображения сайта включите эту настройку у себя в браузере

Новости депозитария

01.06.2015
ПАО "Русская Аквакультура" - Годовое общее собрание акционеров

Дата проведения: 29 июня 2015г./12:00. Дата фиксации: 25 мая 2015г. Место проведения: г.Москва, ул.Беловежская,д.4


Повестка дня:
1. Избрание Председателя и секретаря Общего собрания акционеров Общества.
2. Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности по результатам деятельности Общества в 2014 году, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2014 год.
4. О распределении прибыли Общества по результатам 2014 года, в том числе о выплате дивидендов.
5. Об утверждении аудитора Общества, осуществляющего аудит российской бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год.
6. Об утверждении аудитора Общества, осуществляющего аудит консолидированной финансовой отчетности Общества за 2015 год, в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности.
7. Об избрании членов Совета директоров Общества.
8. Об избрании Ревизора Общества.
9. О выплате вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров Общества.
10. О выплате вознаграждения Ревизору Общества.
11. Об одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью.


С материалами к собранию можно ознакомиться в офисе ЗАО "ИК "Газинвест" или получить по электронной почте по предварительному запросу на адрес депозитария depo@gasinv.ru.


 Источник

01.06.2015
ОАО "НМТП" - Внеочередное общее собрание

Дата/время проведения: 12 августа 2015г./12:00. Дата фиксации:24 мая 2015г. Место проведения:121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8, ЗАО Компьютершер Регистратор Бизнес центр Kutuzoff Tower НМТП  или 353907, г. Новороссийск, ул. Мира, 2, Кабинет
104 Корпоративный секретариат


 


Повестка дня:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров.

2. Избрание членов совета директоров Общества.


С материалами к собранию можно ознакомиться в офисе ЗАО "ИК "Газинвест" или получить по электронной почте по предварительному запросу на адрес депозитария depo@gasinv.ru


Источник


 

01.06.2015
ОАО "НМТП" - Годовое общее собрание акционеров

Дата/время проведения: 30 июня 2015г./12:00.Дата фиксации: 24 мая 2015г. Место проведения: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8, ЗАО Компьютершер Регистратор Бизнес центр Kutuzoff Tower НМТП или 353907, г. Новороссийск, ул. Мира, 2,
Кабинет 104 Корпоративный секретариат


Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2014 год и установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О выплате вознаграждения за работу в Составе совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
7. Избрание членов совета директоров Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Утверждение «Положения о Совете директоров открытого акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт» в новой редакции.
11. Утверждение «Положения о генеральном директоре открытого акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт» в новой редакции.
12. Утверждение «Положения о Правлении открытого акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт» в новой редакции.
13. Внесение изменений в устав Общества.


С материалами к собранию можно ознакомиться в офисе ЗАО "ИК "Газинвест" или получить по электронной почте по предварительному запросу на адрес депозитария depo@gasinv.ru


Источник

01.06.2015
ПАО "Абрау - Дюрсо" - Годовое общее собрание акционеров

Дата/время проведения: 19 июня 2015/11:00. Дата фиксации: 11 мая 2015г. Место проведения: г.Москва, Севастопольский проспект, дом 43 А, корпус 2, конференц зал


Повестка дня:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 финансовый год.
2. О распределении прибыли ПАО «Абрау – Дюрсо».
3. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Абрау – Дюрсо» по итогам работы за 2014 год.
4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Абрау – Дюрсо».
5. Об избрании ревизионной комиссии ПАО «Абрау – Дюрсо».
6. О назначении независимого аудитора ПАО «Абрау – Дюрсо».
7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора аренды транспортного средства без экипажа, заключаемого между ПАО «Абрау – Дюрсо» и ООО «ТД «Абрау».
8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые будут заключены в будущем между ПАО «Абрау – Дюрсо» и ЗАО «Абрау-Дюрсо».
9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые будут заключены в будущем между ПАО «Абрау – Дюрсо» и ООО «ТД «Абрау».


С материалами к собранию можно ознакомиться в офисе ЗАО "ИК "Газинвест" или получить по электронной почте по предварительному запросу на адрес депозитария depo@gasinv.ru


Источник

01.06.2015
ПАО "Аптечная сеть 36,6" - Годовое общее собрание акционеров

Дата/время проведния:29 июня 2015г./15:00. Дата фиксации: 18 мая 2015г. Место проведения: г.Москва, Тишинская площадь, дом № 1, строение 1.


Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2014 год, в том числе отчета о прибылях и убытках, а так же распределение прибыли по результатам финансового года.
3. О выплате дивидендов по результатам финансового года.
4. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».
5. Утверждение Изменений №2 в Положение о Совете директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».
6. Избрание членов Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Аптечная сеть 36,6».
8. Утверждение аудитора ПАО «Аптечная сеть 36,6».
9. Утверждение размера и порядка выплаты вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».


С материалами к собранию можно ознакомиться в офисе ЗАО "ИК "Газинвест" или получить по электронной почте по предварительному запросу на адрес депозитария depo@gasinv.ru.


Источник

01.06.2015
ОАО "Томские магистральные сети" - Годовое общее собрание акционеров

Дата/время проведения: 24 июня 2015г./10:00. Дата фиксации: 25 Мая 2015г. Место проведения: г.Москва, Большой Николоворобинский пер. д. 9/11.


Повестка дня:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
Акционеры - владельцы привилегированных акций типа «А» не участвуют в голосовании по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
Почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени:
- 634015, г. Томск, ул. Энергетическая, д.1, ОАО «Томские магистральные сети».
- 109544 г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1. АО «СТАТУС».
При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 22 июня 2015 г.


С материалами к собранию можно ознакомиться в офисе ЗАО "ИК "Газинвест" или получить по электронной почте по предварительному запросу на адрес депозитария depo@gasinv.ru.


Источник

01.06.2015
ОАО "ЧТПЗ" - Годовое общее собрание акционеров

Дата/время проведения: 29 июня 2015/12:00. Дата фиксации: 12 мая 2015г. Место проведения:г. Челябинск, ул. Машиностроителей, д. 21, здание заводоуправления ОАО ЧТПЗ, 4 этаж, зал заседаний.


Повестка дня:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ЧТПЗ», в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2014 год, о распределении прибыли и убытков ОАО «ЧТПЗ» по результатам 2014 года.
2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «ЧТПЗ».
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ЧТПЗ».
4. Об утверждении аудиторов ОАО «ЧТПЗ».
5. Об одобрении сделок между ОАО «ЧТПЗ» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ЧТПЗ» его обычной хозяйственной деятельности, и определении предельных сумм на которые могут быть совершены такие сделки.
6. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 2 (Двух), но менее 25 (Двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
Почтовые адреса, по одному из которых могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЧТПЗ»:
- 454129, Российская Федерация, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Машиностроителей, д.21, ОАО «ЧТПЗ»;
- 109316, Российская Федерация, г. Москва, Волгоградский проспект, д. 2, Филиал «Московский» ЗАО «Регистратор Интрако».
Дата окончания приема бюллетеней для голосования - 26.06.2015.


С материалами к собранию можно ознакомиться в офисе ЗАО "ИК "Газинвест" или получить по электронной почте по предварительному запросу на адрес депозитария depo@gasinv.ru.


Источник

01.06.2015
О прошедшем Годовом общем собрании акционеров ОАО "Саратовэнерго"

Дата/время проведения: 20 мая 2015г./11:00. Дата фиксации: 15 апреля 2015г.


Повестка дня:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества (счета прибылей и убытков) за 2014 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Саратовэнерго» в новой редакции.
7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Саратовэнерго» в новой редакции.
   Правом голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества обладают: акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества; акционеры - владельцы привилегированных акций Общества типа «А», в связи с тем, что на предыдущем годовом Общем собрании акционеров Общества, состоявшемся 30.05.2014, не было принято решение о выплате им дивидендов.

Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность за 2014 финансовый год, в том числе отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и об убытках) Общества
2. Утвердить распределение чистой прибыли Общества по результатам 2014 года. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа А Общества по результатам 2014 года. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2014 года.
3. Избрать Совет директоров Общества в составе: Максимов Сергей Александрович Заместитель генерального директора по сбыту ОАО «Самараэнерго» ; Бельский Алексей Вениаминович Начальник управления корпоративного секретаря ОАО «Волжская территориальная генерирующая компания»; Щербаков Алексей Анатольевич Генеральный директор ОАО «Саратовэнерго» ; Иваничкина Светлана Владимировна Финансовый директор Финансово-экономического центра ОАО «Интер РАО» ; Пахомов Александр Александрович Член Правления - руководитель Блока правовой работы ОАО «Интер РАО»; Овчинников Сергей Викторович Руководитель направления безопасности объектов Блока безопасности и режима ОАО «Интер РАО»; Орлов Дмитрий Станиславович Руководитель Блока розничного бизнеса ОАО Интер РАО»; Фоминов Павел Робертович Руководитель Департамента инвестиционного прогнозирования и анализа Блока стратегии и инвестиций ОАО «Интер РАО»; Зверев Константин Аркадьевич Руководитель Департамента развития розничного бизнеса Блока розничного бизнеса ОАО «Интер РАО»
4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Юдина Сергея Константиновича Руководитель дирекции сопровождения аудиторской деятельности, Департамента операционного контроллинга и сопровождения аудиторской деятельности, Блока внутреннего аудита, контроллинга и управления рисками ОАО «Интер РАО»; Мансурову Софью Сергеевну Директор по аудиту - начальник управления внутреннего аудита ООО «Интер РАО - Инжиниринг» ; Зелянина Павла Борисовича Заместитель начальника управления внутреннего аудита ООО «Интер РАО – Инжиниринг»; Андреева Алексея Владимировича Начальник отдела аудита закупочной деятельности ООО «Интер РАО – Управление электрогенерацией»; Сойко Геннадия Васильевича Главный специалист отдела технического аудита ООО «Интер РАО – Управление электрогенерацией» Управления финансового и операционного аудита ООО «Интер РАО - Управление электрогенерацией»
5. Утвердить Аудитором Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, по итогам 2015 года, Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» г. Москва (ОГРН 1027739707203).
6. Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Саратовэнерго» в новой редакции. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с государственной регистрацией новой редакции Устава Общества в установленном законом порядке.
7. РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО:
8.Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Саратовэнерго» в новой редакции. Признать утратившим силу Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Саратовэнерго», утвержденное Годовым Общим собранием акционеров 26.05.2010 (Протокол от 27.05.2010г. № 27).


С отчетом об итогах голосования можно ознакомиться в офисе ЗАО "ИК "Газинвест" или получить по электронной почте по предварительному запросу на адрес депозитария depo@gasinv.ru.


Источник

01.06.2015
ОАО АНК "Башнефть" - Годовое общее собрание акционеров

Дата/время проведения: 30 июня 2015г./14:00.Дата фиксации: 15 мая 2015г. Место прведения: г.Уфа, ул.Заки Валиди,Башкирский государственный академический театр драмы им. Мажита Гафури.


Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2014 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.
6. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров Общества, в новой редакции.
7. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
8. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества.
9. Об определении количественного состава совета директоров Общества.
10. Избрание членов совета директоров Общества.
11. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
12. Утверждение аудитора Общества.
13. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Почтовый адрес для направления бюллетеней для голосования: 450000, Уфа-Центр, а/я 1286, Уфимский филиал ОАО «Реестр».
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 27 июня 2015 года.


С материалами к собранию можно ознакомиться в офисе ЗАО "ИК "Газинвест" или получить по электронной почте по предварительному запросу на адрес депозитария depo@gasinv.ru.


 Источник

01.06.2015
ОАО "МРСК Сибири" - Годовое общее собрание акционеров

Дата/время проведения: 26 июня 2015г,/11:00. Дата фиксации: 25 мая 2015г.Место проведения: 660049.г.Красноярск, ул.Карла Маркса, 93а, БизнесЦентр Европа.


Повестка дня:
1. Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4.Об утверждении аудитора Общества.
5. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
6. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
11. Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц Общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
12. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ОАО «МРСК Сибири» и прав, предоставляемых этими акциями.
13.Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
14. Об увеличении уставного капитала ОАО «МРСК Сибири» путем размещения дополнительных акций.
15. Об одобрении сделки по размещению ОАО «Россети» посредством закрытой подписки дополнительных привилегированных акций ОАО «МРСК Сибири», в совершении которой имеется заинтересованность.
16. О прекращении участия Общества в Некоммерческом партнерстве «Энергетики Республики Бурятия».
17. О прекращении участия Общества в Некоммерческой организации «Ассоциация предприятий энергетического комплекса Красноярского края».
Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов:
- 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, д. 144 А, ОАО «МРСК Сибири», каб.516 Б-3,
- 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, АО «СТАТУС».
Кроме того, владелец ценных бумаг, права на которые учитываются номинальным держателем или иностранным номинальным держателем, вправе принять участие в собрании лично либо путем дачи указаний номинальному держателю или иностранному номинальному держателю голосовать определенным образом, в случае если это предусмотрено договором, заключенным с номинальным держателем или иностранным номинальным держателем. Электронный документ о голосовании, подписанный электронной подписью, должен быть направлен владельцем ценных бумаг в адрес номинального держателя или иностранного номинального держателя.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее 23 июня 2015 года.


С материалами к собранию можно ознакомиться в офисе ЗАО "ИК "Газинвест" или получить по электронной почте по предварительному запросу на адрес депозитария depo@gasinv.ru.


 Источник