Москва
23.09.18
23:49
ММВБ: 2426.8 +1.08%
RTS: 1149.53 +0.78%
У вас не включен javascript, для корректного отображения сайта включите эту настройку у себя в браузере

Новости депозитария

09.06.2015
О прошедшем Годовом общем собрании акционеров ОАО "Фармстандарт"

Дата проведения: 29 мая 2015г. Дата фиксации:13 апреля 2015г.


Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков ОАО «Фармстандарт», а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2014 года.
2. О дивидендах за 2014 год.
3. Избрание Совета директоров ОАО «Фармстандарт».
4. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Фармстандарт».
5. Утверждение аудиторов ОАО «Фармстандарт» на 2015 год.
6. Утверждение Устава ОАО «Фармстандарт» в новой редакции.
7. Утверждение Положения о подготовке и проведении общего собрания акционеров ОАО «Фармстандарт» в новой редакции.
8. Утверждение Положения о совете директоров ОАО «Фармстандарт» в новой редакции.
9. Утверждение Положения о генеральном директоре ОАО «Фармстандарт» в новой редакции.
Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет ОАО «Фармстандарт» за 2014 год. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, счета прибылей и убытков ОАО «Фармстандарт», а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2014 года.
2. Дивиденды на обыкновенные акции ОАО «Фармстандарт» за 2014 год не выплачивать.
3. Избрать в Совет директоров ОАО «Фармстандарт» следующих лиц: Арчаков Александр Иванович ; Голухов Георгий Натанович; Душелихинский Сергей Юрьевич; Кульков Егор Николаевич; Пономарев Юрий Владимирович; Потапов Григорий Александрович; Реус Андрей Георгиевич; Тырышкин Иван Александрович; Федлюк Виктор Павлович; Харитонин Виктор Владимирович; Чупиков Владимир Михайлович;
4. Избрать в ревизионную комиссию ОАО «Фармстандарт» следующих лиц: Гаделия Инна Вианоровна; Кропачева Юлия Евгеньевна; Шумакова Людмила Ивановна
5. Утвердить аудитором ОАО «Фармстандарт» на 2015 год по российскому аудиту - аудиторскую компанию Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»); является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России». Утвердить аудитором ОАО «Фармстандарт» на 2015 год по международному аудиту - аудиторскую компанию Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг»; является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России».
6. Утвердить Устав ОАО «Фармстандарт» в новой редакции.
7. По седьмому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить Положение о подготовке и проведении общего собрания акционеров ОАО «Фармстандарт» в новой редакции.
8. Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Фармстандарт» в новой редакции.
9. Утвердить Положение о Генеральном директоре ОАО «Фармстандарт» в новой редакции


 С отчетом об итогах голосования можно ознакомиться в офисе ЗАО "ИК "Газинвест" или получить по электронной почте по предварительному запросу на адрес депозитария depo@gasinv.ru.


 Источник

09.06.2015
О прошедшем Годовом общем собрании акционеров ОАО "Самараэнерго"

Дата проведения: 29 мая 2015г./11:00. Дата фиксации: 27 апреля 2015г.


Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.

2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

4. Об утверждении аудитора Общества.

5. Об Утверждении Устава Общества в новой редакции.



Акционеры – владельцы привилегированных акций Общества типа А обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.



Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 443079, г. Самара, проезд имени Георгия Митирева, д.9 – ОАО «Самараэнерго»; 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9 – ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».



Решения собрания:

1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2014 финансового года. Утвердить распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2014 финансового года. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2014 финансового года. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2014 финансового года.

2. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Аветисян Владимир Евгеньевич, Козлов Алексей Вениаминович, Руднев Михаил Владимирович, Ример Юрий Мирович, Розенцвайг Александр Шойлович, Сойфер Максим Викторович, Шашков Сергей Анатольевич, Зуева Ольга Хаимовна, Бобровский Евгений Иванович, Бибикова Ольга Геннадьевна.

3. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Санталова Светлана Владимировна, Рузинская Елена Геннадьевна, Жирнов Григорий Владиславович, Машин Алексей Сергеевич, Кадацкая Татьяна Владимировна.

4. Утвердить аудитором Общества ЗАО «Газаудит».

5. Утвердить Устав Общества в новой редакции.


С отчетом об итогах голосования можно ознакомиться в офисе ЗАО "ИК "Газинвест" или получить по электронной почте по предварительному запросу на адрес депозитария depo@gasinv.ru.


Источник

05.06.2015
О прошедшем Внеочередном общем собрании ОАО "ОАК"

Дата проведения: 28 мая 2015г. Дата фиксации:16 апреля 2015г.


Повестка дня:
1. Определение количества, номинальное стоимости, категории (типа) объявленных акций.
2. О несение изменений в устав ОАО "ОАК".
3. Об увеличени уставного капитала ОАО "ОАК" путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки.
Форма проведения: заочное голосование.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 28.05.2015г.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 107996, Москва, ул. Стромынка, д.18, а/я 9 (ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»).
Решения собрания:
1. Общество вправе разместить 220 000 000 000 (Двести двадцать миллиардов) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,86 руб. (Восемьдесят шесть копеек) каждая (объявленные акции).
2. Внести следующие изменения в устав ОАО «ОАК»:
пункт 5.2 Устава открытого акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация» изложить в следующей редакции:
«5.2. В дополнение к акциям, указанным в п. 5.1 настоящего Устава, Общество вправе разместить 220 000 000 000 (Двести двадцать миллиардов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,86 руб. (Восемьдесят шесть копеек) каждая (объявленные акции)».
3. Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных акций ОАО «ОАК» (далее – дополнительные акции) на следующих условиях:
1) количество и категория размещаемых дополнительных акций: обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 0,86 руб. (Восемьдесят шесть копеек) каждая в количестве 150 000 000 000 (Сто пятьдесят миллиардов) штук; 2) способ размещения: открытая подписка;
3) цена размещения дополнительных акций: 0,86 руб. (Восемьдесят шесть копеек) за каждую обыкновенную именную бездокументарную акцию;
цена размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций: 0,86 руб. (Восемьдесят шесть копеек) за каждую обыкновенную именную бездокументарную акцию;
4) форма оплаты дополнительных акций ОАО «ОАК»:
- денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли Российской Федерации); - облигации федерального займа.


С отчетом об итогах голосования можно ознакомиться в офисе ЗАО "ИК "Газинвест" или получить по электронной почте по предварительному запросу на адрес депозитария depo@gasinv.ru.


Источник

05.06.2015
О прошедшем Годовом общем собрании акционеров ОАО "Новошип"

Дата/время проведения: 28 мая 2015/14:00. Дата фиксации: 20 апреля 2015г.


Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Новошип» за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Новошип» за 2014 год.
2. Распределение прибыли (убытков) ОАО «Новошип», в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО «Новошип».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Новошип».
5. Выплата вознаграждения и компенсация расходов членам Ревизионной комиссии в связи с выполнением ими функций членов Ревизионной комиссии ОАО «Новошип».
6. Утверждение аудитора ОАО «Новошип».
7. Внесение изменений в устав ОАО «Новошип».
Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8, ЗАО «Компьютершер Регистратор»;
353900, Краснодарский край, город Новороссийск, улица Свободы, 1, каб. 117, Новороссийский филиал ЗАО «Компьютершер Регистратор».
Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Новошип» за 2014 год.
2. Распределить прибыль ОАО «Новошип» (по РСБУ) по итогам работы за 2014 год в сумме 522 451 462,95 рублей, направив ее на выплату дивидендов по акциям ОАО «Новошип» по итогам 2014 года. На начисление дивидендов направить 647 039 693,95 рублей за счет 100 процентов полученной чистой прибыли по итогам 2014 года в сумме 522 451 462,95 рублей, а также накопленной прибыли по предыдущим отчетным периодам в размере 124 588 231 рубль. Выплатить дивиденды по результатам 2014 года на обыкновенные и привилегированные акции в денежной форме в размере 2,05 руб. (два рубля пять копеек) на каждую акцию в следующие сроки: номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров – не позднее 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Определить 9 июня 2015 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ОАО «Новошип». Установить, что расходы, связанные с выплатой обществом акционерам дивидендов за 2014 год путем почтового перевода, производятся за счет акционеров, путем банковского перевода – за счет общества.
3. Избрать в Совет директоров ОАО «Новошип» следующих лиц: Цветков Юрий Александрович; Франк Сергей Оттович ; Тонковидов Игорь Васильевич; Колесников Николай Львович; Емельянов Владимир Николаевич; Амбросов Евгений Николаевич; Куртынин Александр Львович; Поправко Сергей Геннадьевич; Остапенко Алексей Викторович
4. Избратьв Ревизионную комиссию ОАО «Новошип» следующих лиц: Калинкина Татьяна Павловна; Чудиновских Анастасия Викторовна; Яковлев Эдуард Фавелевич
5. Определить размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «Новошип» за исполнение ими обязанностей членов Ревизионной комиссии ОАО «Новошип» в сумме 65 000 рублей каждому. Выплату осуществить за счет прибыли текущего год.
2. Производить компенсацию членам Ревизионной комиссии ОАО «Новошип» фактически понесенных и документально подтвержденных расходов в связи с исполнением ими функций членов Ревизионной комиссии.
6. Утвердить аудитором ОАО «Новошип» на 2015 год Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».
7. Внести изменения в устав ОАО «Новошип»


С отчетом об итогах голосования можно ознакомиться в офисе ЗАО "ИК "Газинвест" или получить по электронной почте по предварительному запросу на адрес депозитария depo@gasinv.ru.


Источник

05.06.2015
О прошедшем Годовом общем собрании акционеров ОАО "Интер РАО"

Дата проведения: 29 мая 2015г./ 10:00. Дата фиксации: 20 апреля 2015г.


Повестка дня:
1. Утверждение годового отчёта Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
4. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров в размере, установленном внутренними документами Общества.
5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Об избрании единоличного исполнительного органа Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
11. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
12. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
13. Утверждение Положения о Правлении Общества в новой редакции.
14. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
15. Об определении цены (денежной оценки) услуг, приобретаемых ОАО «Интер РАО» по договору страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний между ОАО «Интер РАО» и ОАО «СОГАЗ».
16. Об одобрении сделок,
Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам:
- 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2, ОАО «Интер РАО»;
- 107996, Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9 (ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»).
При определении кворума и подведении итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее чем за два дня до даты проведения годового Общего собрания акционеров.
Решения собрания:
1. Утвердить Годовой отчёт Общества за 2014 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность ОАО «Интер РАО» за 2014 финансовый год, в том числе отчёт о финансовых результатах (отчёт о прибылях и убытках).
3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ОАО «Интер РАО» по результатам 2014 финансового года в сумме 434 170,0 тыс. руб.:
- на формирование Резервного фонда – 21 708,5 тыс. руб.;
- на выплату дивидендов – 108 542,5 тыс. руб.
- оставить нераспределенной – 303 919,0 тыс. руб.
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Интер РАО» по результатам 2014 года в размере 0,001039679119 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ОАО «Интер РАО» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. Определить 09 июня 2015 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 24.06.2015 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 15.07.2015 года.
4. Выплатить вознаграждение за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров в размере, сроки и порядке, установленном Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
5. В соответствии с Положением о Ревизионной комиссии ОАО «Интер РАО» в срок не позднее одного календарного месяца с даты принятия настоящего решения выплатить вознаграждение за проверку финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Интер РАО», проведенную по итогам 2014 года, в следующем размере:
Членам Ревизионной комиссии – по 120 000 (сто двадцать тысяч) руб.;
Председателю Ревизионной комиссии – 180 000 (сто восемьдесят тысяч) руб.
6. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Сечин Игорь Иванович; Ковальчук Борис Юрьевич; Ronald (Ron) J. Pollett (Рональд (Рон) Джеймс Поллетт)*;
Муров Андрей Евгеньевич; Бугров Андрей Евгеньевич; Локшин Александр Маркович*; Сниккарс Павел Николаевич; Федоров Денис Владимирович; Шугаев Дмитрий Евгеньевич*; Рогалев Николай Дмитриевич*; Гавриленко Анатолий Анатольевич*.
7. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Алимурадова Изумруд Алигаджиевна; Рай Светлана Петровна; Хеймиц Екатерина Викторовна; Шишкин Дмитрий Львович; Щербаков Юрий Александрович.
8. В связи с истечением срока полномочий Председателя Правления Общества избрать Председателем Правления Общества Ковальчука Бориса Юрьевича с 26 июня 2015 года сроком на 5 (пять) лет.
9. Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг», ОГРН 1027739707203, свидетельство о членстве в саморегулируемой организации «Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России» № 3028 от 20 мая 2009 г.
10. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
11. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС». Признать утратившим силу Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Интер РАО», утвержденное решением годового Общего собрания акционеров Общества 25.05.2014 (п. 10 протокола Общего собрания от 25.05.2014 № 14).
12. Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС» в новой редакции.
13. Утвердить Положение о Правлении Публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС» в новой редакции.
14. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС» в новой редакции. . Признать утратившим силу Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» вознаграждений и компенсаций, утверждённое решением Правления Российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «ЕЭС России» от 28.03.2008.
15. Определить цену (денежную оценку) услуг, приобретаемых ОАО «Интер РАО» по договору страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний между ОАО «Интер РАО» и ОАО «СОГАЗ» в сумме, равной размеру страховой премии, не превышающей 269 800 (двухсот шестидесяти девяти тысяч восьмисот) долларов США.
16. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.


С отчетом об итогах голосования можно ознакомиться в офисе ЗАО "ИК "Газинвест" или получить по электронной почте по предварительному запросу на адрес депозитария depo@gasinv.ru.


Источник

05.06.2015
О прошедшем Годовое общем собрании акционеров ОАО АК "Якутскэнерго"

Дата/время проведения: 28 мая 2015г./11:00. Дата фиксации: 18 апреля 2015г.


Повестка дня:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
2. О распределении прибыли (в том числе, о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении устава Общества в новой редакции.
В соответствии с пп.5 п.6.3. ст. 6 Устава ОАО АК «Якутскэнерго» - владельцы привилегированных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня на данном Собрании.
Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по адресам:
- 677000, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, 14, ОАО АК «Якутскэнерго»;
- 109544, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр.1, АО «СТАТУС».
Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год, годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2014 год, в том числе отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и убытках).
2. распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года: ( руб.)
3. Не выплачивать дивиденды по акциям всех категорий Общества по итогам 2014 года.
4. Избрать Совет директоров ОАО АК «Якутскэнерго» избраны: Андрейченко Юрий Александрович; Бурков Антон Николаевич; Власов Алексей Валерьевич; Дураев Николай Никифорович; Курин Евгений Викторович; Линецкий Станислав Владимирович; Линкер Лада Александровна; Тютюков Герман Викторович; Удалов Алексей Анатольевич.
5. Избрать Ревизионную комиссию ОАО АК «Якутскэнерго» : Белокриницкий Владимир Петрович; Кочанов Андрей Александрович; Маслов Василий Геннадьевич; Мандарова Сахаяна Александровна; Шариков Александр Сергеевич.
5. Утвердить Аудитором Общества утверждено Закрытое акционерное общество «Аудиторская Компания Институт Проблем Предпринимательства», ОГРН 1027809211210.
6. Утвердить новую редакцию Устава Общества


С отчетом об итогах голосования можно ознакомиться в офисе ЗАО "ИК "Газинвест" или получить по электронной почте по предварительному запросу на адрес депозитария depo@gasinv.ru.


Источник

05.06.2015
О прошедшем Годовом общем собрании акционеров ОАО "Астраханская энергосбытовая компания" -

Дата проведения: 26 мая 2015г./ 10:00. Дата фиксации: 23 апреля 2015г.


Повестка дня:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.
2. Не распределять прибыль (убытки) Общества по итогам 2014 финансового года. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года.
3. Избрать Совет директоров Общества в составе: Воронин Михаил Владимирович; Миронов Сергей Иванович; Подсвиров Владимир Евгеньевич; Сергутина Анна Викторовна; Сергеев Андрей Сергеевич; Стаценко Олег Анатольевич; Федотова Янина Владимировна
4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Давыдова Светлана Евгеньевна; Жарикова Оксана Константиновна ; Кудашкин Дмитрий Евгеньевич ; Сералиева Гульбану Базарбаевна ;Исеналиева Алия Нуржановна
5. Утвердить аудитором Общества ООО «КВАЛИТЕТ-АУДИТ» г. Москва
6. Утвердить Устав ОАО «Астраханская энергосбытовая компания» в новой (Второй) редакции.


С отчетом об итогах голосования можно ознакомиться в офисе ЗАО "ИК "Газинвест" или получить по электронной почте по предварительному запросу на адрес депозитария depo@gasinv.ru.


Источник

05.06.2015
О прошедшем Годовом общем собрании акционеров ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго"

Дата проведения: 26 мая 2015г. Дата фиксации: 19 апреля 2015г.


Повестка дня:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2014 финансовый год, о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.
5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
6. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о Совете директоров в новой редакции.
8. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора процентного займа между ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» и ОАО ГК «ТНС энерго» №389/01/14 от 19.08.2014 года и дополнительного соглашения б/н от 28.11.2014 года.
11. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора процентного займа между ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» и ОАО ГК «ТНС энерго» №388/01/14 от 18.08.2014 года и дополнительного соглашения б/н от 28.11.2014 года.
Цена выкупа по требованию акционеров обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» - 0,35 (ноль целых тридцать пять сотых) рубля за одну акцию, в размере рыночной стоимости одной обыкновенной акции, определенной независимым оценщиком ООО «Эксперт».
Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам: Российская Федерация, 344091, г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, д. 147 «а», ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» и Российская Федерация, 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23, ЗАО «ВТБ Регистратор». Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 24 мая 2015 года.

Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 финансовый год. Утвердить следующее распределение прибыли по итогам 2014 финансового года:
Наименование показателя тыс. руб.
Чистая прибыль по результатам 2014 финансового года 203 112
Распределить на:
- инвестиционную деятельность 11 979,5
2. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Авилова Светлана Михайловна; Авров Роман Владимирович; Аржанов Дмитрий Александрович; Афанасьева София Анатольевна; Афанасьев Сергей Борисович; Ефимова Елена Николаевна; Ситдиков Алексей Хусяинович; Ситдиков Василий Хусяинович; Федотов Владимир Михайлович; Щуров Борис Владимирович
3. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Бураченко Андрей Артурович; Потапкин Иван Сергеевич; Соколова Анна Сергеевна; Чернышева Вероника Анатольевна;Шишкин Андрей Иванович
4. В качестве аудитора финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, на 2015 год утвердить закрытое акционерное общество «Акционерная аудиторская фирма «АУДИТИНФОРМ» (ОГРН: 1027739185044).
В качестве аудитора консолидированной финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, на 2015 год утвердить Закрытое акционерное общество «КПМГ» (ОГРН: 1027700125628).
5. Изменить наименование Общества и утвердить Устав Общества в новой редакции в соответствии с Приложением № 1.
6. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции в соответствии с Приложением № 2.
7. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в соответствии с Приложением № 3.
8. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров в новой редакции в соответствии с Приложением № 4.
9. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции в соответствии с Приложением № 5.
10. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется .
11. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
12. Одобрить заключение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.


 С отчетом об итогах голосования можно ознакомиться в офисе ЗАО "ИК "Газинвест" или получить по электронной почте по предварительному запросу на адрес депозитария depo@gasinv.ru.


Источник

05.06.2015
О прошедшем Годовом общем собрании акционеров ПАО "Отисифарм"

Дата проведения: 26 мая 2015/12:00. Дата фиксации: 10 апреля 2015г.


 Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков ПАО «Отисифарм», а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2014 года.
2. О дивидендах за 2014 год.
3. Избрание Совета директоров ПАО «Отисифарм».
4. Избрание ревизионной комиссии ПАО «Отисифарм».
5. Утверждение аудиторов ПАО «Отисифарм» на 2015 год.
6. Утверждение Положения о подготовке и проведении общего собрания акционеров ПАО «Отисифарм» в новой редакции.
7. Утверждение Положения о Генеральном директоре ПАО «Отисифарм» в новой редакции.
Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет ПАО «Отисифарм» за 2014 год. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, счета прибылей и убытков ПАО «Отисифарм», а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2014 года.
2. Дивиденды на обыкновенные акции ПАО «Отисифарм» за 2014 год не выплачивать.
3. Избрать в Совет директоров ПАО «Отисифарм» следующих лиц: Арсентьев Кирилл Владимирович; Кузнецов Андрей Владимирович; Макарова Екатерина Юрьевна; Медникова Ольга Борисовна; Полежаев Алексей Леонидович; Реус Андрей Георгиевич; . Харитонин Виктор Владимирович
4. Избрать в ревизионную комиссию ПАО «Отисифарм» следующих лиц: Журавлева Анна Борисовна; Туз Татьяна Павловна; Халин Евгений Леонидович
5. Утвердить аудитором ПАО «Отисифарм» на 2015 год по российскому аудиту - аудиторскую компанию Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»); является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» . Утвердить аудитором ПАО «Отисифарм» на 2015 год по международному аудиту - аудиторскую компанию Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг»; является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России».
6. Утвердить Положение о подготовке и проведении общего собрания акционеров ПАО «Отисифарм» в новой редакции .
7. Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО «Отисифарм» в новой редакции


С отчетом об итогах голосования можно ознакомиться в офисе ЗАО "ИК "Газинвест" или получить по электронной почте по предварительному запросу на адрес депозитария depo@gasinv.ru.


Источник

05.06.2015
О прошедшем Годовом общем собрании акционеров ОАО "Дорогобуж"

Дата проведения: 28 мая 2015г./09:30. Дата фиксации: 10 апреля 2015г.


Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Дорогобуж» за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Дорогобуж» за 2014 год.
3. Распределение прибыли и убытков ОАО «Дорогобуж» по результатам 2014 года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2014 года по привилегированным акциям ОАО «Дорогобуж».
5. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2014 года по обыкновенным акциям ОАО «Дорогобуж».
6. Утверждение аудитора ОАО «Дорогобуж».
7. Избрание Совета директоров ОАО «Дорогобуж».
8. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Дорогобуж».
Владельцы привилегированных акций ОАО «Дорогобуж» обладают правом голоса по вопросам повестки дня собрания акционеров, так как на годовом общем собрании акционеров 23 мая 2014 года было принято решение о неполной выплате дивидендов по результатам 2013 г. по привилегированным акциям Общества.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 215753, Российская Федерация, Смоленская обл., Дорогобужский район, пос. Верхнеднепровский, ОАО «Дорогобуж» (собрание).

Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет ОАО «Дорогобуж» за 2014 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Дорогобуж» за 2014 год.
3. Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО «Дорогобуж» по результатам 2014 года, предложенное Советом директоров ОАО «Дорогобуж. Распределение прибыли, предложенное Советом директоров:
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль) отчетного периода по результатам 2014 финансового года согласно данным бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Дорогобуж» за 2014 год составила 412 488 183 рубля 81 копейка.
Чистую прибыль ОАО «Дорогобуж», полученную по результатам 2014 финансового года, в сумме 412 488 183 рубля 81 копейка, распределить следующим образом: - 49 362 048 рублей направить на выплату дивидендов по размещенным привилегированным акциям; - 230 778 515 рублей 20 копеек направить на выплату дивидендов по размещенным обыкновенным акциям; - 132 347 620 рублей 61 копейку оставить нераспределенной.
4. Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2014 года по размещенным привилегированным акциям ОАО «Дорогобуж» в размере и форме, предложенных Советом директоров ОАО «Дорогобуж». Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, предложенную Советом директоров ОАО «Дорогобуж.
Размер дивидендов, рекомендованный Советом директоров: Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2014 года по размещенным привилегированным акциям ОАО «Дорогобуж» в денежной форме в размере 32 (тридцать две) копейки на одну привилегированную акцию.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 15 июня 2015 года.
5. Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2014 года по размещенным обыкновенным акциям ОАО «Дорогобуж» в размере и форме, предложенных Советом директоров ОАО «Дорогобуж». Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, предложенную Советом директоров ОАО «Дорогобуж. Размер дивидендов, рекомендованный Советом директоров: Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2014 года по размещенным обыкновенным акциям ОАО «Дорогобуж» в денежной форме в размере 32 (тридцать две) копейки на одну обыкновенную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 15 июня 2015 года.
6. Утвердить аудитором ОАО «Дорогобуж» аудиторские компании, предложенные Советом директоров ОАО «Дорогобуж: для подтверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, - Общество с ограниченной ответственностью «Бейкер Тилли Русаудит» (ОГРН 1037700117949);
для подтверждения финансовой отчетности, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), - Закрытое акционерное общество «КПМГ» (ОГРН 1027700125628).
7. Избрать в Совет директоров ОАО «Дорогобуж»: . Бочерикова Виктора Владимировича; Гусева Алексея Николаевича; Михееву Татьяну Ивановну; Попова Александра Валериевича; Попова Илью Михайловича; Тихонова Олега Валерьевича; Хабрата Дмитрия Александровича».
8. Избрать в ревизионную комиссию ОАО «Дорогобуж»: Бублевич Татьяну Анатольевну; Истомину Ларису Васильевну; Потапенкову Ирину Анатольевну; Чуркину Любовь Петровну; Шапкину Галину Александровну


С отчетом об итогах голосования можно ознакомиться в офисе ЗАО "ИК "Газинвест" или получить по электронной почте по предварительному запросу на адрес депозитария depo@gasinv.ru.


Источник


.