Москва
23.09.18
23:49
ММВБ: 2426.8 +1.08%
RTS: 1149.53 +0.78%
У вас не включен javascript, для корректного отображения сайта включите эту настройку у себя в браузере

Новости депозитария

01.06.2015
ОАО "ЧТПЗ" - Годовое общее собрание акционеров

Дата/время проведения: 29 июня 2015/12:00. Дата фиксации: 12 мая 2015г. Место проведения:г. Челябинск, ул. Машиностроителей, д. 21, здание заводоуправления ОАО ЧТПЗ, 4 этаж, зал заседаний.


Повестка дня:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ЧТПЗ», в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2014 год, о распределении прибыли и убытков ОАО «ЧТПЗ» по результатам 2014 года.
2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «ЧТПЗ».
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ЧТПЗ».
4. Об утверждении аудиторов ОАО «ЧТПЗ».
5. Об одобрении сделок между ОАО «ЧТПЗ» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ЧТПЗ» его обычной хозяйственной деятельности, и определении предельных сумм на которые могут быть совершены такие сделки.
6. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 2 (Двух), но менее 25 (Двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
Почтовые адреса, по одному из которых могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЧТПЗ»:
- 454129, Российская Федерация, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Машиностроителей, д.21, ОАО «ЧТПЗ»;
- 109316, Российская Федерация, г. Москва, Волгоградский проспект, д. 2, Филиал «Московский» ЗАО «Регистратор Интрако».
Дата окончания приема бюллетеней для голосования - 26.06.2015.


С материалами к собранию можно ознакомиться в офисе ЗАО "ИК "Газинвест" или получить по электронной почте по предварительному запросу на адрес депозитария depo@gasinv.ru.


Источник

01.06.2015
О прошедшем Годовом общем собрании акционеров ОАО "Саратовэнерго"

Дата/время проведения: 20 мая 2015г./11:00. Дата фиксации: 15 апреля 2015г.


Повестка дня:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества (счета прибылей и убытков) за 2014 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Саратовэнерго» в новой редакции.
7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Саратовэнерго» в новой редакции.
   Правом голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества обладают: акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества; акционеры - владельцы привилегированных акций Общества типа «А», в связи с тем, что на предыдущем годовом Общем собрании акционеров Общества, состоявшемся 30.05.2014, не было принято решение о выплате им дивидендов.

Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность за 2014 финансовый год, в том числе отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и об убытках) Общества
2. Утвердить распределение чистой прибыли Общества по результатам 2014 года. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа А Общества по результатам 2014 года. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2014 года.
3. Избрать Совет директоров Общества в составе: Максимов Сергей Александрович Заместитель генерального директора по сбыту ОАО «Самараэнерго» ; Бельский Алексей Вениаминович Начальник управления корпоративного секретаря ОАО «Волжская территориальная генерирующая компания»; Щербаков Алексей Анатольевич Генеральный директор ОАО «Саратовэнерго» ; Иваничкина Светлана Владимировна Финансовый директор Финансово-экономического центра ОАО «Интер РАО» ; Пахомов Александр Александрович Член Правления - руководитель Блока правовой работы ОАО «Интер РАО»; Овчинников Сергей Викторович Руководитель направления безопасности объектов Блока безопасности и режима ОАО «Интер РАО»; Орлов Дмитрий Станиславович Руководитель Блока розничного бизнеса ОАО Интер РАО»; Фоминов Павел Робертович Руководитель Департамента инвестиционного прогнозирования и анализа Блока стратегии и инвестиций ОАО «Интер РАО»; Зверев Константин Аркадьевич Руководитель Департамента развития розничного бизнеса Блока розничного бизнеса ОАО «Интер РАО»
4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Юдина Сергея Константиновича Руководитель дирекции сопровождения аудиторской деятельности, Департамента операционного контроллинга и сопровождения аудиторской деятельности, Блока внутреннего аудита, контроллинга и управления рисками ОАО «Интер РАО»; Мансурову Софью Сергеевну Директор по аудиту - начальник управления внутреннего аудита ООО «Интер РАО - Инжиниринг» ; Зелянина Павла Борисовича Заместитель начальника управления внутреннего аудита ООО «Интер РАО – Инжиниринг»; Андреева Алексея Владимировича Начальник отдела аудита закупочной деятельности ООО «Интер РАО – Управление электрогенерацией»; Сойко Геннадия Васильевича Главный специалист отдела технического аудита ООО «Интер РАО – Управление электрогенерацией» Управления финансового и операционного аудита ООО «Интер РАО - Управление электрогенерацией»
5. Утвердить Аудитором Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, по итогам 2015 года, Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» г. Москва (ОГРН 1027739707203).
6. Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Саратовэнерго» в новой редакции. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с государственной регистрацией новой редакции Устава Общества в установленном законом порядке.
7. РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО:
8.Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Саратовэнерго» в новой редакции. Признать утратившим силу Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Саратовэнерго», утвержденное Годовым Общим собранием акционеров 26.05.2010 (Протокол от 27.05.2010г. № 27).


С отчетом об итогах голосования можно ознакомиться в офисе ЗАО "ИК "Газинвест" или получить по электронной почте по предварительному запросу на адрес депозитария depo@gasinv.ru.


Источник

01.06.2015
ОАО АНК "Башнефть" - Годовое общее собрание акционеров

Дата/время проведения: 30 июня 2015г./14:00.Дата фиксации: 15 мая 2015г. Место прведения: г.Уфа, ул.Заки Валиди,Башкирский государственный академический театр драмы им. Мажита Гафури.


Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2014 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.
6. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров Общества, в новой редакции.
7. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
8. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества.
9. Об определении количественного состава совета директоров Общества.
10. Избрание членов совета директоров Общества.
11. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
12. Утверждение аудитора Общества.
13. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Почтовый адрес для направления бюллетеней для голосования: 450000, Уфа-Центр, а/я 1286, Уфимский филиал ОАО «Реестр».
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 27 июня 2015 года.


С материалами к собранию можно ознакомиться в офисе ЗАО "ИК "Газинвест" или получить по электронной почте по предварительному запросу на адрес депозитария depo@gasinv.ru.


 Источник

01.06.2015
ОАО "МРСК Сибири" - Годовое общее собрание акционеров

Дата/время проведения: 26 июня 2015г,/11:00. Дата фиксации: 25 мая 2015г.Место проведения: 660049.г.Красноярск, ул.Карла Маркса, 93а, БизнесЦентр Европа.


Повестка дня:
1. Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4.Об утверждении аудитора Общества.
5. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
6. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
11. Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц Общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
12. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ОАО «МРСК Сибири» и прав, предоставляемых этими акциями.
13.Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
14. Об увеличении уставного капитала ОАО «МРСК Сибири» путем размещения дополнительных акций.
15. Об одобрении сделки по размещению ОАО «Россети» посредством закрытой подписки дополнительных привилегированных акций ОАО «МРСК Сибири», в совершении которой имеется заинтересованность.
16. О прекращении участия Общества в Некоммерческом партнерстве «Энергетики Республики Бурятия».
17. О прекращении участия Общества в Некоммерческой организации «Ассоциация предприятий энергетического комплекса Красноярского края».
Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов:
- 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, д. 144 А, ОАО «МРСК Сибири», каб.516 Б-3,
- 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, АО «СТАТУС».
Кроме того, владелец ценных бумаг, права на которые учитываются номинальным держателем или иностранным номинальным держателем, вправе принять участие в собрании лично либо путем дачи указаний номинальному держателю или иностранному номинальному держателю голосовать определенным образом, в случае если это предусмотрено договором, заключенным с номинальным держателем или иностранным номинальным держателем. Электронный документ о голосовании, подписанный электронной подписью, должен быть направлен владельцем ценных бумаг в адрес номинального держателя или иностранного номинального держателя.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее 23 июня 2015 года.


С материалами к собранию можно ознакомиться в офисе ЗАО "ИК "Газинвест" или получить по электронной почте по предварительному запросу на адрес депозитария depo@gasinv.ru.


 Источник

01.06.2015
ОАО "Костромская сбытовая компания" - Годовое общее собрание акционеров

Дата/время проведения: 26 июня 2015г./10:00. Дата фиксации: 23 мая 2015г. Место проведения: г.Кострома, проспект Мира, д.37 39/28


Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) Общества.

2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Об утверждении аудитора Общества.

6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:
- 156000, г. Кострома, ул. Смоленская, 32, оф.2.4. Костромской филиал ОАО «Реестр»;
- 156013, г. Кострома, проспект Мира, 37-39/28 Открытое акционерное общество «Костромская сбытовая компания».



С материалами к собранию можно ознакомиться в офисе ЗАО "ИК "Газинвест" или получить по электронной почте по предварительному запросу на адрес депозитария depo@gasinv.ru.


 Источник

29.05.2015
ОАО "ККС-Групп" - Годовое общее собрание акционеров

Дата проведения: 30 июня 2015/12:00. Дата фиксации: 19 мая 2015г. Место проведения: г.Тула, Красноармейский проспект, д.25, оф. 210.


Повестка дня:
1. Об утверждении годового отчета ОАО "ККС-Групп" за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО "ККС-Групп" по итогам 2014 года.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ОАО "ККС-Групп" по результатам 2014 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров ОАО "ККС-Групп".
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО "ККС-Групп".
5. Об утверждении аудитора (аудиторов) ОАО "ККС-Групп".
6. Об утверждении Устава ОАО «ККС-Групп» в новой редакции.
7. Об уменьшении уставного капитала ОАО «ККС-Групп» путем погашения акций, выкупленных у акционеров.
8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО "ККС-Групп" в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.
9. Об одобрении сделки по предоставлению займа между ОАО "ККС-Групп" (Кредитор) и ООО "НТК" (Заемщик), в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Об одобрении сделки по предоставлению займа между ОАО "ККС-Групп" (Кредитор) и ООО "ДКК" (Заемщик), в совершении которой имеется заинтересованность.
11. Об одобрении сделки по предоставлению займа между ОАО «ККС-Групп» (Кредитор) и ООО «Клинцовская ТЭЦ» (Заемщик), в совершении которой имеется заинтересованность.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
- в Общество - по почтовому адресу Общества: 300028, г.Тула, ул. Болдина, д. 106, ОАО "ККС-Групп", оф. 55;
- Регистратору Общества - по почтовому адресу регистратора Общества: 121108, г.Москва, ул. Ивана Франко, д. 8, ЗАО "Компьютершер Регистратор".
При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее двух дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.


С материалами к собранию можно ознакомиться в офисе ЗАО "ИК "Газинвест" или получить по электронной почте по предварительному запросу на адрес депозитария depo@gasinv.ru.


 Источник

29.05.2015
ОАО "Медиахолдинг" - Годовое общее собрание акционеров

Дата проведения:18 июня 2015г./11:00.Дата фиксации: 09 мая 2015г. Место проведения: г.Москва, ул.Косыгина, д.15, гостиница Корстон


Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества по результатам деятельности 2014 года.

2. Распределение прибыли Общества по результатам деятельности 2014 года.

3. Избрание Совета директоров Общества.

4. Избрание ревизора Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

6. Утверждение Устава Общества в новой редакции


С материалами к собранию можно ознакомиться в офисе ЗАО "ИК "Газинвест" или получить по электронной почте по предварительному запросу на адрес депозитария depo@gasinv.ru.


 Источник

29.05.2015
О прошедшем Годовом общем собрании акционеров ОАО "Томскэнергосбыт"

Дата/время проведения: 22 мая 2015/10:00. Дата фиксации: 20 апреля 2015г.


 


Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Томскэнергосбыт».

2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «Томскэнергосбыт» по результатам 2014 финансового года.

3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Томскэнергосбыт».

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Томскэнергосбыт».

5. Об утверждении аудитора ОАО «Томскэнергосбыт».

6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

7. Об утверждении Устава ОАО «Томскэнергосбыт» в новой редакции.

Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 634034, г. Томск, ул. Котовского, д. 19, ОАО «Томскэнергосбыт»; 107996 г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».
Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет ОАО «Томскэнергосбыт» за 2014 год и годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (отчет о финансовых результатах) за 2014 год.
2. Не распределять чистую прибыль ОАО «Томскэнергосбыт» по результатам 2014 финансового года. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Томскэнергосбыт» по результатам 2014 финансового года. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа "А" ОАО «Томскэнергосбыт» по результатам 2014 финансового года.
3. Избрать Совет директоров ОАО «Томскэнергосбыт» в количестве 7 человек в следующем составе: Мирошниченко Евгений Николаевич - Директор по стратегическому развитию ОАО «Интер РАО». Романов Михаил Валерьевич - Руководитель Департамента комплаенс контроля Блока безопасности и режима ОАО «Интер РАО». Орлов Дмитрий Станиславович - Руководитель Блока розничного бизнеса ОАО «Интер РАО». Иваничкина Светлана Владимировна - Финансовый директор Финансово-экономического центра ОАО «Интер РАО».

Кольченко Ольга Леонидовна - Заместитель Генерального директора ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал». Зверев Константин Аркадьевич - Руководитель Департамента развития розничного бизнеса Блока розничного бизнеса ОАО «Интер РАО». Бардеев Денис Александрович - Руководитель направления претензионно-исковой работы Блока правовой работы ОАО «Интер РАО».

4. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Томскэнергосбыт» в количестве 3 человек в следующем составе: Лихачев Андрей Владимирович, Руководитель дирекции аудита розничной деятельности Департамента аудита сбытовых активов и трейдинга Блока внутреннего аудита, контроллинга и управления рисками ОАО «Интер РАО». Палагицкий Мирослав Иванович, Главный эксперт Отдела операционного аудита Управления аудита технической деятельности ООО «Интер РАО – Управление электрогенерацией». Денисов Андрей Евгеньевич, Главный эксперт Отдела операционного аудита Управления аудита технической деятельности ООО «ИНТЕР РАО – Управление электрогенерацией».

5. Утвердить Аудитором ОАО «Томскэнергосбыт» для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета по итогам 2015 года, Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (г. Москва, ОГРН 1027739707203).

6. Одобрить договор (договоры) займа между ОАО «Интер РАО» и ОАО «Томскэнергосбыт» как сделку (сделки), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность.

7. Утвердить Устав ОАО «Томскэнергосбыт» в новой редакции.


 С отчетом об итогах голосования можно ознакомиться в офисе ЗАО "ИК "Газинвест" или получить по электронной почте по предварительному запросу на адрес депозитария depo@gasinv.ru.


Источник

29.05.2015
О прошедшем Годовом общем собрании акционеров ОАО "Северсталь"

Дата проведения: 25 мая 2015г. Дата фиксации: 13 апреля 2015г.


Решения собрания:
1. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Мордашов Алексей Александрович, Носков Михаил Вячеславович, Ларин Вадим Александрович, Куличенко Алексей Геннадьевич, Лукин Владимир Андреевич, Мау Владимир Александрович, Аузан Александр Александрович, Philip John Dayer (Филип Джон Дэйер), Alun David Bowen (Алин Дэвид Боуэн), Sakari Veikko Tamminen (Сакари Вейкко Тамминен).
2. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2014 год.
3. Распределить прибыль Общества по результатам 2014 финансового года. Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2014 финансового года в размере 14 рублей 65 копеек на одну обыкновенную именную акцию. Форма выплаты дивидендов: денежные средства. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом. Определить, что датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, является 05 июня 2015 года включительно. Прибыль по результатам 2014 года, не направленную на выплату дивидендов по результатам 2014 финансового года, не распределять.
4. Выплатить (объявить) дивиденды по результатам первого квартала 2015 года в размере 12 рублей 81 копейки на одну обыкновенную именную акцию. Форма выплаты дивидендов: денежные средства. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом. Определить, что датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, является 05 июня 2015 года включительно.
5. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Антонов Роман Иванович, Гусева Светлана Викторовна, Лавров Николай Викторович.
6. Утвердить аудитором Общества - ЗАО «КПМГ» (ИНН 7702019950. Основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций 10301000804)».
7. Членам Совета директоров Общества, признаваемым в соответствии с Кодексом корпоративного управления Общества независимыми директорами, с 01 июня 2015 года устанавливается вознаграждение за исполнение ими функций членов Совета директоров Общества в следующем размере:
- независимому директору, утвержденному решением Совета директоров в качестве Председателя любого из комитетов Совета директоров Общества, - 10 000 английских фунтов стерлингов (или эквивалент в иной валюте) в месяц;
- прочим независимым директорам - 5 000 английских фунтов стерлингов (или эквивалент в иной валюте) в месяц. 2. Членам Совета директоров Общества, признаваемым в соответствии с Положением о Совете директоров Общества и Кодексом корпоративного управления Общества неисполнительными директорами, с 01 июня 2015 года устанавливается вознаграждение в размере 5 000 английских фунтов стерлингов (или эквивалент в иной валюте) в месяц. Все суммы ежемесячного вознаграждения, установленные п.п. 1 и 2 настоящего решения, выплачиваются не позднее 25-го числа месяца, следующего за месяцем, за который начислено вознаграждение. Членам Совета директоров Общества, полномочия которых прекращаются со дня избрания нового состава Совета директоров Общества решением годового общего собранием акционеров ПАО «Северсталь» по итогам 2014 года, выплатить единовременное вознаграждение в следующем размере:
- независимому директору, исполнявшему функции Председателя Совета директоров, - 21 429 английских фунтов стерлингов (или эквивалент в иной валюте);
- независимому директору, исполнявшему функции Председателя комитета по аудиту, - 14 286 английских фунтов стерлингов (или эквивалент в иной валюте);
- независимому директору, исполнявшему функции Старшего независимого директора, - 14 286 английских фунтов стерлингов (или эквивалент в иной валюте).
Указанное единовременное вознаграждение выплачивается в течение месяца со дня принятия настоящего решения. Членам Совета директоров Общества, признаваемым в соответствии с Положением о Совете директоров Общества и Кодексом корпоративного управления Общества независимыми или неисполнительными директорами, также компенсируются следующие документально подтвержденные расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества:
расходы на проезд от места пребывания до места проведения очного заседания Совета директоров (комитета Совета директоров) Общества посредством регулярного железнодорожного и авиационного сообщения, а также расходы на пользование VIP залами и залами специального обслуживания аэропортов и вокзалов и расходы на наземный транспорт (такси);
расходы на проживание в гостинице (включая бытовое обслуживание) в течение периода времени, необходимого для участия в очном заседании Совета директоров (комитета Совета директоров) Общества, проводимом в населенном пункте, отличном от места постоянного проживания члена Совета директоров;
следующие расходы на услуги связи:
расходы на направление корреспонденции в адрес Общества и аудитора Общества;
телефонные переговоры с другими членами Совета директоров/работниками Общества, а также с представителями и работниками аудитора Общества;
расходы на услуги переводчика по осуществлению перевода документации, ознакомление с которой необходимо члену Совета директоров Общества при исполнении своих функций;
расходы на питание в период пребывания в месте проведения очного заседания Совета директоров (комитета Совета директоров), отличном от места постоянного проживания члена Совета директоров;
следующие расходы на организацию дополнительных встреч членов Совета директоров между собой, а также с работниками Общества и представителями/работниками аудитора Общества:
плата за аренду переговорной для проведения встречи;
расходы на питание (буфетное обслуживание) в процессе проведения встречи.
Настоящее решение вступает в силу с 01 июня 2015 года. При этом ранее принятые решения общих собраний акционеров Общества по вопросам выплаты вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров Общества утрачивают силу. Настоящее решение утрачивает силу в случае принятия общим собранием акционеров Общества нового решения об установлении размера вознаграждений и компенсаций расходов, выплачиваемых членам Совета директоров Общества».
8. Утвердить устав Общества в новой редакции.


С отчетом об итогах голосования можно ознакомиться в офисе ЗАО "ИК "Газинвест" или получить по электронной почте по предварительному запросу на адрес депозитария depo@gasinv.ru.


Источник

29.05.2015
ОАО АФК "Система" - Годовое общее собрание акционеров

Дата проведения: 27 июня 2015г./11 :00. Дата фиксации: 15 мая 2015г. Место проведения:г. Москва, ул. Моховая, д. 13, комн. 101


Повестка дня:
1. Утверждение порядка ведения собрания.
2. Утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (отчета о финансовых результатах) Общества за 2014 год.
3. Распределение прибыли, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2014 год по акциям Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Утверждение аудиторов Общества


С материалами к собранию можно ознакомиться в офисе ЗАО "ИК "Газинвест" или получить по электронной почте по предварительному запросу на адрес депозитария depo@gasinv.ru


Источник