Москва
23.04.18
18:49
ММВБ: 2285.53 -0.01%
RTS: 1140.34 -0.48%
У вас не включен javascript, для корректного отображения сайта включите эту настройку у себя в браузере

Новости депозитария

06.05.2015
О прошедшем Годовом общем собрании акционеров ОАО "Таттелеком"

Дата/время проведения: 24 апреля 2015г./10:00. Дата фиксации: 17 марта 2015г. Место проведения:. Казань, ул. Н.Ершова 57В, здание АМТТС, 1 этаж, актовый зал


Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "Таттелеком" по результатам финансового 2014 года.
2. Распределение прибыли ОАО "Таттелеком" по результатам 2014 года. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2014 года.
3. Избрание Совета директоров ОАО "Таттелеком".
4. Избрание Ревизионной комиссии ОАО "Таттелеком".
5. Утверждение аудитора ОАО "Таттелеком".
6. Избрание Генерального директора ОАО «Таттелеком».
7. Внесение изменений в Устав ОАО "Таттелеком" и утверждение его в новой редакции.
8. Внесение изменений в Положение « О ревизионной комиссии ОАО «Таттелеком» и утверждение его в новой редакции.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 420061, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Н.Ершова д. 57, ОАО "Таттелеком".
Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Таттелеком», по результатам финансового 2014 года.
2. Утвердить следующее распределение прибыли ОАО «Таттелеком» по результатам 2014 года:
- на выплату дивидендов – 104 219 882,00 руб. (0,005 руб. на 1 акцию);
- на выплату вознаграждения членам Совета директоров – 4 900 000 руб.;
- на благотворительную деятельность, оказание спонсорской помощи и пожертвования –15 000 000 руб.;
- оставить в распоряжении ОАО «Таттелеком» на его развитие и обеспечение текущей деятельности – 647 115 818,01 руб.
Выплатить дивиденды по акциям ОАО «Таттелеком». Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 12 мая 2015 года.
3. Избрать Совет директоров ОАО "Таттелеком" в составе: Алексеев Сергей Владимирович; Багров Юрий Николаевич; Коростелев Сергей Владимирович; Нафигин Альберт Ильдарович; Сорокин Валерий Юрьевич; Сотов Денис Игоревич; Шафигуллин Лутфулла Нурисламович
4. Избрать Ревизионную комиссию ОАО "Таттелеком" в составе: Апрелева Ольга Викторовна; Миннуллин Юлай Римович; Тычкова Лилия Рильевна
5. Утвердить аудитором ОАО "Таттелеком" для проведения аудита по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год ООО "Аудиторско-консалтинговая компания "Аудэкс".
6. Избрать Генеральным директором ОАО «Таттелеком» Шафигуллина Лутфуллу Нурисламовича. Согласовать условия трудового договора с Генеральным директором ОАО «Таттелеком».
7. Внести следующие изменения в Устав ОАО «Таттелеком»:
-Титульный лист Устава: Устав публичного акционерного общества «Таттелеком».
- Абзац 1 преамбулы изложить в новой редакции:
Акционерное общество «Таттелеком» (в дальнейшем именуемое Общество) является публичным акционерным обществом, созданным в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Законом Российской Федерации «О приватизации государственного и муниципального имущества».
- Пункт 1.1. статьи 1 изложить в новой редакции:
Полное фирменное наименование Общества - Публичное акционерное общество «Таттелеком»,
Сокращенное фирменное наименование общества – ПАО «Таттелеком».
- Первый абзац пункта 1.4. статьи 1 изложить в новой редакции:
В составе Публичного акционерного общества имеются обособленные структурные подразделения (филиалы), действующие на основании Положений, утверждаемых Обществом.
- Подпункт 12 пункта 9.3. статьи 9 изложить в новой редакции:
утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
Утвердить Устав ОАО «Таттелеком» в новой редакции.
8. Внести изменения в Положение «О ревизионной комиссии ОАО «Таттелеком» (приложение 1) и утвердить его в новой редакции.


 С отчетом об итогах голосования можно ознакомиться в офисе ЗАО "ИК "Газинвест" или получить по электронной почте по предварительному запросу на адрес депозитария depo@gasinv.ru.


Источник

06.05.2015
ОАО "Акрон" - Годовое общее собрание акционеров

Дата/время проведения: 21 мая 2015г./ 09:30. Дата фиксации: 02 апреля 2015г. Место проведения:  помещении Культурного центра ОАО Акрон, г. Великий Новгород, ул. Ломоносова, д. 22а.


 Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Акрон» за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Акрон» за 2014 год.
3. Распределение прибыли и убытков ОАО «Акрон» (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2014 года.
4. Распределение нераспределенной прибыли ОАО «Акрон» по результатам прошлых лет (в том числе выплата (объявление) дивидендов).
5. Избрание Совета директоров ОАО «Акрон».
6. О выплате членам Совета директоров ОАО «Акрон» вознаграждения и компенсаций.
7. Утверждение аудитора ОАО «Акрон».
8. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Акрон».
9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Акрон» обычной хозяйственной деятельности.
10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Акрон» обычной хозяйственной деятельности в целях обеспечения исполнения обязательств Акционерного общества «Северо-Западная Фосфорная Компания» перед кредитными организациями.
11. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Акрон» обычной хозяйственной деятельности в целях обеспечения исполнения обязательств AGRONOVA EUROPE AG перед кредитными организациями.
12. Об определении цены и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.


С материалами к собранию можно ознакомиться в офисе ЗАО "ИК "Газинвест" или получить по электронной почте по предварительному запросу на адрес депозитария depo@gasinv.ru.


Источник

29.04.2015
ОАО Медиа группа "Война и Мир" - Годовое общее собрание акционеров

18 мая 2015 г. состоится Годовое общее собрание акционеров ОАО Медиа группа "Война и Мир".


Дата фиксации списка 06 апреля 2015 г.


Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 год.

3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2014 финансового года.

4. Определение количественного состава Совета директоров.

5. Избрание членов Совета директоров.

6. Избрание ревизора Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.


С материалами к собранию можно ознакомиться в офисе ЗАО "ИК "Газинвест" или получить по электронной почте по предварительному запросу на адрес депозитария depo@gasinv.ru.


 

29.04.2015
ОАО "Мариэнергосбыт" - Годовое общее собрание акционеров

20 мая 2015 г. состоится Годовое общее собрание акционеров ОАО "Мариэнергосбыт".


Дата фиксации списка: 22 апреля 2015 г.


Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2014 финансовый год, о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.

2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

4. Об утверждении аудитора Общества.

5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

6. Об одобрении дополнительного соглашения (Amendment Letter) к кредитному соглашению от 19.05.2014 г. (с учетом последующих изменений и дополнений) между, помимо прочих, ПАО ГК «ТНС энерго» в качестве заемщика и RCB Bank Ltd (РКБ Банк Лтд) в качестве агента, организатора и кредитора, поручителем/гарантом по которому является Общество.


С материалами к собранию можно ознакомиться в офисе ЗАО "ИК "Газинвест" или получить по электронной почте по предварительному запросу на адрес депозитария depo@gasinv.ru.

29.04.2015
О прошедшем Годовом общем собрании акционеров ОАО "НОВАТЭК"

24 апреля 2015 г. состоялось Годовое общее собрание акционеров ОАО "НОВАТЭК".


Дата фиксации списка 23 марта 2015 г.


Решения собрания:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «НОВАТЭК», годовую бухгалтерскую отчетность (по РСБУ).

Направить на выплату дивидендов за 2014 финансовый год 31 273 951 800 (тридцать один миллиард двести семьдесят три миллиона девятьсот пятьдесят одна тысяча восемьсот) рублей (с учетом дивидендов, выплаченных по итогам первого полугодия 2014 финансового года).

Определить следующий размер и форму выплаты дивидендов:

• определить размер дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «НОВАТЭК» по результатам 2014 финансового года в сумме 5,2 (пять рублей 20 копеек) рубля на одну обыкновенную акцию, что составляет 15 788 791 200 (пятнадцать миллиардов семьсот восемьдесят восемь миллионов семьсот девяносто одна тысяча двести) рублей (без учета дивидендов, выплаченных по результатам первого полугодия 2014 финансового года в размере 5,1 (пять рублей 10 копеек) рубля на одну обыкновенную акцию);

• определить формой выплаты дивидендов - денежные средства.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ОАО «НОВАТЭК», - 5 мая 2015 года.

2. Избрать Совет директоров ОАО «НОВАТЭК» в следующем составе: Акимов Андрей Игоревич; Боррелл Майкл; Буркхард Бергманн; Кастень Робер; Михельсон Леонид Викторович; Наталенко Александр Егорович; Тимченко Геннадий Николаевич; Шаронов Андрей Владимирович

3. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «НОВАТЭК» в следующем составе: Беляева Ольга Владимировна; Панасенко Мария Алексеевна; Рясков Игорь Александрович; Шуликин Николай Константинович

4. Утвердить на 2015 год аудитором ОАО «НОВАТЭК» – ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

5. Признать утратившим силу Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «НОВАТЭК» от 28 апреля 2010 года. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «НОВАТЭК» в новой редакции.

6. Выплатить дополнительное вознаграждение членам Совета директоров ОАО «НОВАТЭК», срок полномочий которых истек, в следующем размере:

• Председателю Совета директоров в размере 4 000 000 (четыре миллиона) рублей.

• Членам Совета директоров в размере 3 000 000 (три миллиона) рублей каждому.

Выплату дополнительного вознаграждения членам Совета директоров осуществить в течение 10 дней после принятия решения годовым общим собранием акционеров.

Выплачивать вновь избранным членам Совета директоров ОАО «НОВАТЭК» вознаграждение и компенсировать расходы в порядке и размере, установленном Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «НОВАТЭК».

7. Установить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ОАО «НОВАТЭК» в период исполнения ими обязанностей членов Ревизионной комиссии в размере 1 900 000 (Один миллион девятьсот тысяч) рублей каждому. Выплату вознаграждения осуществить в течение 30 дней с даты проведения Годового общего собрания акционеров ОАО «НОВАТЭК».


С отчетом об итогах голосования можно ознакомиться в офисе ЗАО "ИК "Газинвест" или получить по электронной почте по предварительному запросу на адрес депозитария depo@gasinv.ru

28.04.2015
ОАО АК "Якутскэнерго" - Годовое общее собрание акционеров

Дата/время проведения : 28 мая 2015г./11:00. Дата фиксации: 18 апреля 2015г. Место проведения:  г. Якутск, ул. Федора Попова, 14, Конференц зал ОАО АК Якутскэнерго.


Повестка дня:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
2. О распределении прибыли (в том числе, о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении устава Общества в новой редакции.
В соответствии с пп.5 п.6.3. ст. 6 Устава ОАО АК «Якутскэнерго» - владельцы привилегированных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня на данном Собрании.
Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по адресам:
- 677000, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, 14, ОАО АК «Якутскэнерго»;
- 109544, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр.1, АО «СТАТУС».


С материалами к собранию можно ознакомиться в офисе ЗАО "ИК "Газинвест" или получить по электронной почте по предварительному запросу на адрес депозитария depo@gasinv.ru.


 Источник

28.04.2015
О прошедшем Внеочередном общем собрании ОАО "ДВМП"

Дата проведения: 23 апреля 2015г.. Дата фиксации: 02 февраля 2015г. Место проведения: . Москва, Серебряническая наб., 29, 2-й этаж, офис ОАО «ДВМП» .


Повестка дня:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «ДВМП».
2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «ДВМП».
Заполненные бюллетени для голосования направляются по адресу: Россия, 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д.30 стр.1 (ОАО «ОРК» - счетная комиссия).
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 20 апреля 2015 года.
Решения собрания:
1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «ДВМП».
2. Избрать членами Совета директоров ОАО «ДВМП»: Боуд Клайв Денис; Грапенгейcсер Ханс Густав Якоб; Изосимова Наталья Вадимовна; Калинин Дмитрий Вячеславович; Каяшев Владимир Анатольевич; Шайдаев Марат Магомедович; Швец Дмитрий Владимирович; Шохин Дмитрий Александрович; Успенский Андрей Маркович


С отчетом об итогах голосования можно ознакомиться в офисе ЗАО "ИК "Газинвест" или получить по электронной почте по предварительному запросу на адрес депозитария depo@gasinv.ru.


 Источник


 

28.04.2015
ОАО "Группа Компаний "Роллман" - Годовое общее собрание акционеров

Дата/время проведения: 25 мая 2015г./ 15:00. Дата фиксации: 20 апреля 2015г. Место проведения:  Санкт-Петербург, ул. Заозерная, 14а, лит. Г, конференц зал.


Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности,
в том числе отчетов о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
3. Утверждение выплаты (объявления) дивидендов за 2014 г. по привилегированным акциям типа «А» и форме их выплаты, в том числе даты составления списка лиц, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание членов Совета директоров.
6. Избрание ревизора общества.
7. Утверждение выплаты (объявления) дивидендов по результатам 3 месяцев 2015 года по привилегированным акциям типа «А» и форме их выплаты, в том числе даты составления списка лиц, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
8. Утверждение положения о Совете директоров Общества.


С материалами к собранию можно ознакомиться в офисе ЗАО "ИК "Газинвест" или получить по электронной почте по предварительному запросу на адрес депозитария depo@gasinv.ru.


Источник 

28.04.2015
ОАО "ОАК" - Внеочередное общее собрание

Дата проведения: 28 мая 2015г. Дата фиксации: 16 апреля 2015г.Место проведения: 107996, Москва, ул. Стромынка, д.18, а/я 9, ОАО Регистратор Р.О.С.Т.


Повестка дня:
1. Определение количества, номинальное стоимости, категории (типа) объявленных акций.
2. О несение изменений в устав ОАО "ОАК".
3. Об увеличени уставного капитала ОАО "ОАК" путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки.
Форма проведения: заочное голосование.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 28.05.2015г.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 107996, Москва, ул. Стромынка, д.18, а/я 9 (ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»).


С материалами к собранию можно ознакомиться в офисе ЗАО "ИК "Газинвест" или получить по электронной почте по предварительному запросу на адрес депозитария depo@gasinv.ru.


 Источник

28.04.2015
ОАО "ЯТЭК" - Годовое общее собрание акционеров

Дата/время проведения: 01 июня 2015г./ 11:00. Дата фиксации: 12 апреля 2015г. Место проведения собрания: г. Москва, пер. Бутиковский, 7


Повестка дня:
1. Об утверждении годового отчета ОАО «ЯТЭК» за 2014 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год.
3. О распределении прибыли, выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2014 года.
4. Об утверждении количественного состава Совета директоров ОАО «ЯТЭК».
5. Об избрании Совета директоров ОАО «ЯТЭК».
6. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ОАО «ЯТЭК».
7. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «ЯТЭК».
8. Об утверждении аудиторов ОАО «ЯТЭК».
Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени:
- 677015, Республика Саха (Якутия), город Якутск, улица Петра Алексеева, д. 76, ОАО «ЯТЭК»;
- 101000 г. Москва, а/я 277, ООО «Московский Фондовый Центр».


С материалами к собранию можно ознакомиться в офисе ЗАО "ИК "Газинвест" или получить по электронной почте по предварительному запросу на адрес депозитария depo@gasinv.ru.


 Источник